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天秦装备:第四届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-07-14

天秦装备:第四届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300922        证券简称:天秦装备      公告编号:2023-074

        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

        第四届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会
议于 2023 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。鉴于公司于同
日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员,为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性,根据《公司章程》有关规定,经召集人说明并经全体董
事同意,会议通知于 2023 年 7 月 14 日以现场告知方式送达各位董事。经全体董事共
同推举,本次会议由董事宋金锁先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,形成以下决议:

    1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展,经与会董事审议,公司董事会同意选举宋金锁先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    宋金锁先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    2.审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

    鉴于公司董事会换届选举已完成,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,为进一步完善公司法人治理结构,健全董事会决策机制,公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,现选举各专门委员会委员及主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下:

      名称                      委员                主任委员(召集人)

战略委员会          宋金锁先生、李阳先生、韩树民先生      宋金锁先生

审计委员会          朱清滨先生、韩树民先生、李阳先生      朱清滨先生

提名委员会          孙涛先生、韩树民先生、宋金锁先生      孙涛先生

薪酬与考核委员会    韩树民先生、孙涛先生、李阳先生        韩树民先生

    以上委员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    公司总经理李阳先生现任期未届满,为便于公司对高级管理人员的任期管理,现重新审议总经理任职期限。经董事会提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任李阳先生为公司总经理。

    经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任童秋菊女士、刘金树先生、汲福岩先生、刘兴民先生为公司副总经理;同意聘任王素荣女士为公司财务总监。

    经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任王素荣女士为公司董事会秘书。王素荣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验。

    以上高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上人员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决,具体表决结果如下:

    3.1《聘任李阳先生为公司总经理》


    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。

    3.2《聘任童秋菊女士为公司副总经理》

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。

    3.3《聘任刘金树先生为公司副总经理》

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。

    3.4《聘任汲福岩先生为公司副总经理》

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。

    3.5《聘任刘兴民先生为公司副总经理》

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。

    3.6《聘任王素荣女士为公司财务总监》

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。

    3.7《聘任王素荣女士为公司董事会秘书》

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。

    4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经公司董事长提名,董事会同意聘任刘阿会女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘阿会女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规规定。

    刘阿会女士简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第一次会议决议;

    2.独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                          2023 年 7 月 14 日
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