300922 深市 天秦装备

  证券代码：300922      证券简称：天秦装备    公告编号：2023-059
      秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

    第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十二次会议于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，
会议于 2023 年 6 月 16 日以书面、通讯方式通知了全体监事。本次会议由监事会
主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会同意提名李立永先生、秦颖女士为公司第四届监事会非职
工代表监事候选人。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

    2 名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选
举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    出席会议监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

    1.1《提名李立永先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

    1.2《提名秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1.第三届监事会第二十二次会议决议。

    特此公告。

                                秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
                                                    2023 年 6 月 28 日