300922 深市 天秦装备

  证券代码：300922        证券简称：天秦装备      公告编号：2023-020

        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

      第三届董事会第二十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九
次会议于 2023 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知
已于 2023 年 2 月 20 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先
生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    为保证公司经营管理的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李阳先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起履职，任期三年。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第二十九次会议决议；

    2.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                    2023 年 2 月 22 日