300922 深市 天秦装备

 证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2021-079
        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

      第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议
于 2021 年 10 月 16 日以书面、通讯的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主
席李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，形成以下决议：

    1.审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

  1.第三届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 28 日