证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2021-065
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于拟对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14
日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》，表决
结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司拟以自有资金人民币 900 万元向北京
北化高科新技术股份有限公司（以下简称“北化高科”）增资，其中 75.0321 万元作为注册资本，824.9679 万元计入资本公积，本次投资完成后，公司将持有北化高科 4.5%的股权，未纳入公司合并报表范围内。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《秦皇
岛天秦装备制造股份有限公司章程》及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本信息
企业名称：北京北化高科新技术股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：程红原
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备、仪器仪表、塑料制品、橡胶制品、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：1559 万元
成立日期：2001 年 01 月 05 日
营业期限：2001 年 01 月 05 日至长期
住所：北京市海淀区花园东路 32 号 6 层 A 座 0603（住宅）
统一社会信用代码：91110108802045657E
程红原为投资标的增资扩股协议签署丙方，住址：北京市朝阳区和平街*********；身份证号：1101051970*********；程红原作为投资标的的实际控制人，与公司、公司持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，程红原不属于失信被执行人。
（二）投资标的简介
北京北化高科新技术股份有限公司成立于 2001 年，专注于功能高分子母粒和
改性料的研发、生产、销售和技术服务，致力于为客户提供定制化塑料着色产品和改性料，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。北化高科先后参与制定国家标准《冷热水用聚丙烯管道系统》（GB/T 18742.1-2017）、《聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散度的测定》（GB/T 18251-2019）及《塑料管道系统用外推法确定热塑性塑料 材料以管材形式的长 期静液压强度》（GB/T18252-2020/ISO 9080:2012）。北化高科拥有自动化炭黑母粒、彩色母粒和功能母粒生产线。北化高科的主要产品为全色谱塑料着色色母粒，主要包括：黑色母粒，彩色母粒、功能母粒和专用料的定制生产。产品广泛应用于 PE、PP、PERT、PS、ABS 等塑料制品的制造，最终应用于聚烯烃管道领域、土工领域、农膜领域、汽车领域、民用和军用包装等领域。
（三）增资前，投资标的产权控制关系和实际控制人情况
1.产权控制关系
2.实际控制人情况
实际控制人：程红原
住址：北京市朝阳区和平街*********
身份证号：1101051970*********
上述投资标的的实际控制人与公司、公司持股 5%以上股东、公司董事、监事、
高级管理人员无关联关系。
（四）出资方式
公司拟以自有资金人民币 900 万元向北化高科增资，其中 75.0321 万元作为注
册资本，824.9679 万元计入资本公积，本次投资完成后，公司将持有北化高科 4.5%的股权，未纳入公司合并报表范围内。
（五）投资标的增资前后的股权结构
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
增资前 增资前 增资后 增资后
1 程红原 10,385,000 66.6132% 10,385,000 62.2834%
2 丁乃秀 1,500,000 9.6216% 1,500,000 8.9962%
3 李东生 1,270,000 8.1462% 1,270,000 7.6167%
4 郭彦铄 750,000 4.8108% 750,000 4.4981%
秦皇岛天
5 秦装备制
造股份有
限公司 — — 750,321 4.5000%
6 李军华 — — 250,107 1.5000%
7 高江 150,000 0.9622% 150,000 0.8996%
8 李明哲 150,000 0.9622% 150,000 0.8996%
9 陈昀昀 150,000 0.9622% 150,000 0.8996%
10 刘晓君 150,000 0.9622% 150,000 0.8996%
11 王卓 150,000 0.9622% 150,000 0.8996%
12 段向红 150,000 0.9622% 150,000 0.8996%
13 沈华 150,000 0.9622% 150,000 0.8996%
14 方东宇 150,000 0.9622% 150,000 0.8996%
15 宋怡静 150,000 0.9622% 150,000 0.8996%
16 由欣 — — 83,369 0.5000%
17 程际翰 75,000 0.4811% 75,000 0.4498%
18 王宁 30,000 0.1924% 30,000 0.1799%
19 高雁凌 30,000 0.1924% 30,000 0.1799%
20 孙小培 20,000 0.1283% 20,000 0.1199%
21 高阳 15,000 0.0962% 15,000 0.0900%
22 王滢 15,000 0.0962% 15,000 0.0900%
23 孙重晓 15,000 0.0962% 15,000 0.0900%
24 陈冬生 10,000 0.0641% 10,000 0.0600%
25 尚艳艳 10,000 0.0641% 10,000 0.0600%
26 钟伟 10,000 0.0641% 10,000 0.0600%
27 栗伟 10,000 0.0641% 10,000 0.0600%
28 孙颖 10,000 0.0641% 10,000 0.0600%
29 张爱娟 10,000 0.0641% 10,000 0.0600%
30 王珊珊 10,000 0.0641% 10,000 0.0600%
31 高武义 10,000 0.0641% 10,000 0.0600%
32 高彬 10,000 0.0641% 10,000 0.0600%
33 张为科 10,000 0.0641% 10,000 0.0600%
34 陈成志 5,000 0.0321% 5,000 0.0300%
35 杨森 5,000 0.0321% 5,000 0.0300%
36 吴欣鹏 5,000 0.0321% 5,000 0.0300%
37 王彦良 5,000 0.0321% 5,000 0.0300%
38 张玉来 5,000 0.0321% 5,000 0.0300%
39 陈龙飞 5,000 0.0321% 5,000 0.0300%
40 彭治振 5,000 0.0321% 5,000 0.0300%
合计 15,590,000 100.0000% 16,673,797 100.0000%
注：以上各股东持股比例合计数不为 100.0000%系四舍五入所致。
(六)投资标的最近一年又
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