300922 深市 天秦装备

天秦装备:公司董事会有关本次发行并上市的决议
一、会议召开情况 
1．秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于2019年4月9日下午15:00时在公司会议室以现场方式及通讯表决方式相结合召
开，本次会议通知己于2019年03月29日以书面、电话方式送达。会议应出席董事9
名，实到9名。会议由公司董事长宋金锁主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
    会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<公司在境内首次公开发行股票并上市方案>》议案
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