证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-051
南凌科技股份有限公司
关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施
地点、实施方式、投资规模及内部投资结构并延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
募投项目调整情况：南凌科技股份有限公司（以下简称“南凌科技”或
“公司”）为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及公司运营发展需要，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，拟对募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构进行优化调整，同
时将达到预定可使用状态日期由 2024年 12 月 31日延长至 2026 年 12 月 31日。
审议程序：公司于 2024 年 10 月 28 日召开三届董事会第十八次会议和第
三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构并延期的议案》。此事项已经第三届独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。
相关风险提示：如国家或地方有关政策、宏观经济、行业环境和经营管
理等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；项目实施过程中可能存在项目进程及效益不达预期的风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3154 号）同意注册，公司以公开发行方
式发行 1,823 万股新股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 32.54 元/股，募集
资金总额为 593,204,200.00 元，扣除发行相关费用 65,275,986.43 元（不含增值税）后，募集资金净额为 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695 号），募集资金净额已于 2020 年 12
月 15 日全部到位。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
二、前次变更募集资金投资项目内部投资结构并延期的情况
公司 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次
会议，审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及公司运营发展需要，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目内部投资结构进行优化调整，并适当延长募投项目实施周期。公司将项目实施周期由 24
个月延长至 48 个月，募投项目实施完成的日期由 2022 年 12 月 31日延长至 2024
年 12 月 31 日。具体内容详见公司 2022 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号 2022-095）。
三、募集资金的实际使用情况
截至 2024年 9月 30日，公司累计直接投入项目的募集资金 21,652.49万元；
尚未使用的募集资金总额为 15,465.51 万元，本次募投项目及募集资金扣除发行费用后的实际使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金承 截至 2024 年 9 月 截至 2024 年
号 项目名称 诺投资金额 30 日募集资金累 9 月 30 日的 项目建设期
计投入金额 投资进度
1 网络服务平台建设项目 28,111.00 17,839.37 63.46% 48 个月
2 研发中心建设项目 9,007.00 3,813.12 42.34% 48 个月
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 100.00% -
合计 42,118.00 26,652.49 - -
四、关于本次调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构并延期的情况
（一）部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式的具体情况及原因
1、部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式的具体情况
根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体由公司及全资子公司浙江凌聚云计算有限公司共同实施变更为由公司实施，实施地点由浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区变更为广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A栋 14 层，实施方式拟由购置办公及研发场地变更为租赁场地实施。
本次“网络服务平台建设项目”变更情况如下：
原项目规划 变更后规划 备注
项目名称 网络服务平台建设项目 网络服务平台建设项目 不变
实施地点 浙江省嘉兴市平湖经济技 广东省深圳市福田区深南大道 1006 变动
术开发区 号深圳国际创新中心 A 栋 14 层
实施方式 购置场地 租赁场地 变动
实施主体 南凌科技股份有限公司、 南凌科技股份有限公司 变动
浙江凌聚云计算有限公司
本次“研发中心建设项目”变更情况如下：
原项目规划 变更后规划 备注
项目名称 研发中心建设项目 研发中心建设项目 不变
实施地点 浙江省嘉兴市平湖经济技 广东省深圳市福田区深南大道 1006 变动
术开发区 号深圳国际创新中心 A 栋 14 层
实施方式 购置场地 租赁场地 变动
实施主体 南凌科技股份有限公司、 南凌科技股份有限公司 变动
浙江凌聚云计算有限公司
2、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式的原因
“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”实施过程中，公司综 合考虑募集资金使用情况、宏观经济波动对公司业务量及经济效益的影响，基 于公司长远发展考虑，为更加有效的使用募集资金，公司决定变更“网络服务 平台建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式。
经过多年行业深耕发展，公司已积累了较多的行业经验及较高的认可度，深圳是互联网产业的聚集地，拥有更为优越的产业环境和丰富的人才资源，更利于项目的实施和人才的招聘。同时，深圳作为公司总部所在地，在深圳重点建设网络服务平台及研发中心有助于公司更好地整合资源、优化资源配置，提高募集资金的使用效率。此外，租赁方式相对于购置房产具有更高的灵活性，租赁深圳总
部所在地办公室可以更快地实现入驻和投入使用，无需经历购置房产的繁琐手续和长时间等待，还能够控制公司长期资产的投资规模、降低固定资产投入，这有助于公司快速响应市场需求及时调整策略，提高运营效率，降低财务风险，符合公司经营和未来长远发展的规划。
（二）部分募投项目调整投资规模及内部投资结构并延期的具体情况及原因
本次拟调整内部投资结构的募投项目为“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”。
1、“网络服务平台建设项目”调整投资规模及内部投资结构并延期的情况
为合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究，拟优化调整“网络服务平台建设项目”内部投资结构，项目投资总额由28,111.00
万元变更为 30,071.97 万元，募集资金投资金额由 28,111.00 万元变更为 30,071.97
万元。公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续如需增加项目总投资额将由公司以自筹资金、闲置募集资金的现金管理收益和利息收入投入。同时，将实施完成日期进行延期。具体调整如下：
投资额（万元）
序号 项目名称
调整前 调整后 差额
一 工程建设费用 18,161.20 14,008.23 -4,152.97
1 场地投入 8,962.00 410.97 -8,551.03
2 机柜租赁费 372.00 - -372.00
3 设备购置及安装 8,827.20 13,597.26 4,770.06
二 实施费用 9,602.94 15,716.88 6,113.94
1 技术开发与实施费 670.00 24.55 -645.45
2 人员工资 5,902.94 9,052.02 3,149.08
3 带宽成本 3,030.00 6,640.31 3,610.31
三 铺底流动资金 346.86 346.86 -
合计 28,111.00 30,071.97 1,960.97
该募投项目调整投资规模及内部投资结构并延期的主要原因如下：
随着云计算、边缘计算和 5G 技术的快速发展，算力和网络的深度融合（算
网融合）变得愈发重要。算网融合是指计算资源与网络资源的无缝协同，确保用户能够在最佳的时间和地点获取到所需的算力和网络支持。这种融合提升了资源的利用效率，优化了服务质量，同时为各
