300921 深市 南凌科技

证券代码：300921            证券简称：南凌科技        公告编号：2023-047

              南凌科技股份有限公司

          第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通
知于 2023 年 7 月 27 日（星期四）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会
议于 2023 年 8 月 7 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方
式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈树林先生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张建斌先生、王海茸女士，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

    一、审议通过《2023年半年度财务报告》

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

    二、审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》

    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

    经审议，公司全体董事认为：公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整
地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《2023 年
半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告》。

    三、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；


    公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

    董事会同意聘任彭婵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

    特此公告。

                                          南凌科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年八月九日