证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2022-022
南凌科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会
议通知于 2022 年 4 月 12 日（星期二）以书面或邮件方式向公司全体董事发
出，会议于 2022 年 4 月 22 日（星期五）在公司总部会议室以现场结合通讯
的表决方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：蒋小明先生、陈树林先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张建斌先生、王海茸女士，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审议，公司全体董事认为：公司 2021 年年度报告真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体的《2021 年年度报告摘
要》及在巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告全文》。
二、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告全文》中第
三、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《 2021 年度董事会工作报
告》。
公司现任独立董事陈永明先生、张建斌先生、王海茸女士以及曾任独立董事傅向华先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
四、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司总经理陈树林先生向董事会汇报 2021 年度经营工作情况，并获董事
会一致认可及通过。
五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评
价报告》。
六、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业经营成果，公司 2021 年度利润分配预案为：以截至
2021 年 12 月 31 日公司总股本 131,687,370 为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 2.30 元（含税），总计派息 30,288,095.10 元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
在本次利润分配预案实施前，若因公司新股增发、股权激励授予行权、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
七、审议通过《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：2票同意(5票回避)、0票反对、0票弃权
在公司领薪的陈树林先生、陈金标先生、陈永明先生、张建斌先生、王海茸女士回避表决，蒋小明先生、刘青女士对该议案进行表决。
因参与表决的非关联董事不足三人，该议案直接提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
八、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、审议通过《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
为更好地支持公司业务发展，董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的
《关于公司 2022 年度申请综合授信额度的公告》。
十、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
鉴于公司经营范围发生变更，并根据相关法律法规规定和要求，结合公司
实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：
序 修订 修订前内容 修订后内容
号 方式
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营范
范围为：电子网络系统的技术开发； 围为：软件开发；网络与信息安全软
兴办实业（具体项目另行申报）；通 件开发；物联网技术研发；软件销
讯器材、电子产品的购销（不含专 售；计算机软硬件及外围设备制造；
营、专控、专卖商品）；经营进出口 网络设备销售；云计算设备销售；计
业务（具体按“深贸进准字第 算机及通讯设备租赁；以自有资金从
（2001）1450号资格证书”执行）；计 事投资活动；技术服务、技术开发、
算机系统集成；国内商业、物资供销 技术咨询、技术交流、技术转让、技
业（不含专营、专控、专卖商品）。 术推广；信息系统集成服务；信息技
许可经营项目：经营增值电信服务： 术咨询服务；信息系统运行维护服务。
1 修订 包括第二类基础电信业务中的固定网 （除依法须经批准的项目外，凭营业
国内数据传送业务（比照增值电信业 执照依法自主开展经营活动）。许可经
务管理），第一类增值电信业务中的 营项目：基础电信业务；第一类增值
互联网数据中心业务、国内互联网虚 电信业务；第二类增值电信业务；货
拟专用网业务和互联网接入服务业 物进出口；技术进出口；进出口代理。
务，第二类增值电信业务中的国内多 （依法须经批准的项目，经相关部门
方通信服务业务和信息服务业务（不 批准后方可开展经营活动，具体经营
含互联网信息服务），凭 A2.B1.B2- 项目以相关部门批准文件或许可证件
20070058号增值电信业务经营许可证 为准）
经营，有效期至2021年11月15日，信
息系统集成及服务。
上述变更事项最终以工商行政管理部门核定的内容为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》全文。
十一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意公司继续使用部分超募资金 30,000,000 元永久补充流动资金，
占超募资金总额的 28.1%，每十二个月内永久补充流动资金累计未超过超募资金总额的 30%，此次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
十二、审议通过《关于聘任鲁子奕博士为公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据法律法规以及《公司章程》等相关规定，经总经理陈树林先生提名，董事会同意聘任鲁子奕博士为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于聘任鲁子奕博士为公司副总经理的公告》。
十三、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意公司于2022年5月17日（星期二）召开2021年度股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于召开公司2021年度股东大会的公告》。
十四、审议通过《2022年第一季度报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
经审议，公司全体董事认为：公司 2022 年第一季度报告真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年第一季度报告的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《2022年第一季度报告》。
特此公告。
南凌科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
附件：副总经理鲁子奕博士的简历
鲁子奕博士简历
鲁子奕，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。
现任南凌科技股份有限公司副总经理、研究院院长。曾担任朗讯科技贝尔实验室研究员，思
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