证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2022-025
南凌科技股份有限公司
关于公司2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南凌科技”）于2022年4月22日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于母公司股东净利润为6,281.99万元，其中母公司实现净利润6,163.50万元。截止2021年12月31日，经审计合并报表中累计可供分配的利润为17,830.19万元，经审计母公司累计可供分配的利润为17,404.35万元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业经营成果，公司拟以2021年12月31日总股本131,687,370股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.30元（含税），总计派息30,288,095.10元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。
在本次利润分配预案实施前，若因公司新股增发、股权激励授予行权、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法合规性
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、利润分配预案的审批程序及意见
（一）董事会审议情况及意见
2022年4月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，董事会同意公司以2021年12月31日总股本131,687,370股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.30元（含税），总计派息30,288,095.10元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
该议案尚需公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况及意见
2022年4月22日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。经核查，公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。
该议案尚需公司股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司2021年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，有利于公司未来的可持续健康发展，符合公司的长远发展需要，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
据此，同意公司第二届董事会第二十二次会议审议的《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
2、公司第二届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于公司 2021 年度利润分配预案事项发表的独立意见
特此公告。
南凌科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
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