证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2023-008
浙江润阳新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2023年 4月 25日上午 9:20在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份
有限公司综合楼 3 楼 1 号会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年
4 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于2022年年度审计报告的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于2022年年度审计报告的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《浙江润阳新材料科技股份有限公司2022年度审计报告》（信会师报字[2023]第ZF10395号），立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2022年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度审计报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。公司2022年年度报告全文及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定。年报编制期间，未
有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》、《2022年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-010）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。公司独立董事刘翰林、徐何生、王光昌向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》（刘翰林、徐何生、王光昌）等相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》，董事会认为2022年度公司以总经理为代表的公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层2022年度主要工作。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》的相关规
定，并结合公司2022年的经营情况及未来发展需要，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 的 《 关 于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-013）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZF10397号）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）等相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 的 《 关 于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案中关于2023年度董事薪酬的议案部分尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于2023年度担保额度预计的议案》。公司拟在2023年度为公司的全资子公司提供担保总额度不超过人民币10,000.00万元，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 的 《 关 于2023年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》。2023年度公司及其子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币80,000.00万元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日止。在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向金融机构申请融资敞口余额不超过人民币80,000.00万元的融资，并在授权期限内可循环滚动使用。同时，为上述融资提供包括保证、动产抵押、不动产抵押、质押等在内不超过80,000.00万元的必要担保。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向
金融机构申请2023年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事就该事
项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。公
司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票
的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意
见。董事万立祥先生、周霜霜女士作为关联董事，回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，公司董事会提议于2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
查看PDF原文
