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润阳科技:关于2020年度利润分配预案的公告

公告日期:2021-04-24

润阳科技:关于2020年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300920            证券简称:润阳科技            公告编号:2020-022
          浙江润阳新材料科技股份有限公司

          关于2020年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

    一、2020年度利润分配预案基本情况

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2020年度审计报告》(信会师报字【2021】第ZF10330号),公司2020年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为12,695.23万元,母公司净利润为9,870.13万元,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,按照母公司净利润的10%提取法定公积金987.01万元,截至2020年12月31日,公司累计未分配利润(合并口径)32,742.44万元,母公司累计未分配利润27,310.35万元。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则,在充分考虑公司未来业务长远发展及资金需求的基础上,公司董事会提出2020年度利润分配预案:截至2020年12月31日,公司总股本为100,000,000股,2020年度利润分配拟以100,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利人民币4元(含税),共计派发现金红利人民币40,000,000元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

  公司利润分配预案公布后至实施前,公司股本如发生变动,将按照“现金分红总额”的原则,在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

  公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司利润分配政策和股东回报规划,本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性及合理性。

    三、本次利润分配预案的决策程序


  1、董事会审议情况

  2021年4月23日,公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  2021年4月23日,公司召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司董事会制定的2020年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,更好的保护广大投资者的利益,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

  3、独立董事意见

  独立董事认为:董事会提出的2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。2020年度利润分配预案符合公司当前的实际情况及未来发展,同时充分考虑了广大投资者的合理诉求,符合公司的长远发展需求。独立董事同意公司董事会提出的2020年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

    四、其他说明

  1、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,切实履行保密义务,并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

  2、本次利润分配预案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、《第三届董事会第三次会议决议》;

  2、《第三届监事会第三次会议决议》;

  3、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                  浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

                                                2021年4月23日

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