证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号： 2022-007
山东南山智尚科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2022
年 4 月 7 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，公司于 2022 年 3 月 28 日以电
话、邮件等方式通知各位参会人员。本次会议由公司董事长赵亮先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中独立董事朱德胜、独立董事姚金波、独立董事赵雅彬以通讯方式参与会议，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
审议通过了《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》，公司总经理赵亮先生在报告中，对 2021 年度经营情况进行了总结，对 2022 年度发展战略和经营计划进行了分析和展望。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》，报告包括 2021 年度工作回
顾、董事会运作情况、2022 年主要工作等内容。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》，报告客观、真实地反映了公司2021 年的财务状况、经营成果和现金流量等。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司<2021 年度财务决算报告>》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司拟按公司截止报告期末总
股本 360,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税），预计分
配股利 4,536.00 万元，剩余未分配利润转入下一年度。
公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。
公司独立董事对此发表一致同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议通过了《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，结合公司实际情况，确定 2022 年董事、高级管理人员薪酬情况如下：
董事薪酬为不超过人民币 100 万元/年，高级管理人员薪酬为不超过人民币 100 万元/
年、独立董事朱德胜、姚金波津贴为每人每年 6 万元（税后），独立董事赵雅彬不在公司领取薪酬。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告>的议案》
审议通过了《关于<山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-010）。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见；审计机构出具了专项鉴证报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司
财 务 部 负 责 具 体 实 施 事 宜 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表明确同意的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于<山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报
告>的议案》
审议通过了《关于<山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2021 年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见；审计机构出具了鉴证报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-013）、《山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付 2021 年度审计费的议案》
审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付 2021 年度审计费的议案》，同
意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，承担公司
2022 年度审计工作并支付其 2021 年度审计费 110 万元（含税）。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构并支付 2021 年度审计费的公告》（公告编号：2022-015）。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构并支付2021年度审计费的议案》并同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议通过了《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》，公司独立董事就 2021 年
度 的 工 作 进 行 了 总 结 报 告 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事将在 2021 年年度股东大会中进行述职。
12、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
15、审议《关于修订<关联交易管理规则>的议案》
审议通过了《关于修订<关联交易管理规则>的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理规则》。
表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
16、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
17、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管
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