证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2022-005
山东南山智尚科技股份有限公司
关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监栾海燕女士的书面辞职报告。栾海燕女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，栾海燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。栾海燕女士辞职后，不再担任公司任何职务。栾海燕女士原定任期至2024年5月11日届满。截至本公告披露日，栾海燕女士未直接持有公司股份。
栾海燕女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司对栾海燕女士在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
经总经理赵亮先生提名，公司于 2022 年 1 月 28 日召开第二届董事会第五次
会议，审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，同意聘任徐晓青女士为公司财务总监。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见，徐晓青女士的简历详见附件。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
附件：徐晓青女士简历
徐晓青，中国国籍，女，1978 年 1 月 11 日出生，专科学历，历任蓬莱纺纱
厂会计，山东南山铝业股份有限公司财务经理、财务副总经理，山东南山纺织服饰有限公司财务总监，现任山东南山铝业股份有限公司财务副总监、板带事业部财务总监。
截至目前，不持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
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