证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2021-026
山东南山智尚科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。
公司第一届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 16 日召开，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对非独立董事及独立董事候选人资格审核并决议，公司董事会提名赵亮先生、宋日友先生、曹贻儒先生、宋军先生、刘刚中先生、宋强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名姚金波先生、朱德胜先生、赵雅彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见本公告附件），公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。
独立董事候选人姚金波先生、朱德胜先生、赵雅彬先生均已取得交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交公司 2020 年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人应以累积投票的方式经公司 2020 年年度股东大会选举，经选举产生的董事将共同组成公司第二届董事会。
根据《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事与独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事、独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
担任公司第一届董事会非独立董事的程仁策先生、韩勇先生于公司第二届董事会正式选举生效后，不再担任公司非独立董事职务。
公司董事会对程仁策先生、韩勇先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日
附件：公司第二届董事会非独立董事、独立董事候选人简历
一、第二届董事会非独立董事候选人简历
赵亮，中国国籍，男，1978年2月9日出生，硕士研究生学历。历任南山铝业证券部职员，北京办事处主任，项目办副主任、主任，监事，山东南山纺织服饰有限公司董事长兼总经理。自2016年7月至今任南山集团董事，自2017年12月至今任南山智尚董事长兼总经理。
截至目前，不持有公司股份，在控股股东担任董事职务，除上述关系外，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
宋日友，中国国籍，男，1971年8月29日出生，本科学历。历任南山集团财务部副主任，北京办事处主任，南山铝业副总经理、副董事长，山东南山纺织服饰有限公司总经理、董事长，新南山国际控股有限公司总裁。自2020年2月至今任南山控股有限公司执行董事，自2017年12月至今任山东南山智尚科技股份有限公司董事，2018年11月至今任南山集团资本投资有限公司董事长。
截至目前，不持有公司股份，除上述职务外，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
曹贻儒，中国国籍，男，1975年12月20日出生，大专学历。历任山东南山纺织服饰有限公司班长、工段长、副主任、车间主任、染整厂厂长、精纺事业部总
经理，董事，自2017年12月至今任山东南山智尚科技股份有限公司董事，自2018年7月至今任山东南山智尚科技股份有限公司副总经理，自2020年12月至今任服装事业部总经理。
截至目前，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
宋军，中国国籍，男，1979年1月15日出生，本科学历，历任南山毛毯厂车间主任、厂长，山东南山纺织服饰有限公司生产厂厂长、服装事业部生产副总经理、内贸运营总监、董事，山东南山智尚科技股份有限公司监事，自2019年12月至今任山东南山智尚科技股份有限公司董事、副总经理。
截至目前，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
刘刚中，中国国籍，男，1969年7月18日出生，硕士研究生学历，历任安徽省蚌埠天兔毛纺集团产品设计师，山东南山纺织服饰有限公司精纺公司产品设计师、设计室主任、研发中心主任、精纺事业部副总经理，自2020年12月至今任山东南山智尚科技股份有限公司精纺事业部总经理。
截至目前，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
宋强，中国国籍，男，1977年1月出生，本科学历，历任山东南山纺织服饰有限公司精纺厂厂长、服装事业部总经理助理、服装事业部外协部部长、服装事业部生产厂厂长，山东南山智尚科技股份有限公司服装事业部副总经理，自2019年11月至今任山东南山智尚科技股份有限公司精纺事业部副总经理。
截至目前，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
二、第二届董事会独立董事候选人简历
姚金波，中国国籍，男，1964 年 7 月出生，博士学历，2015 年 1 月-2017
年 12 月担任武汉纺织大学化学与化工学院院长、科技处处长、特聘教授；2018
年 1 月-2020 年 6 月任武汉纺织大学化学与化工学院特聘教授，2020 年 6 月至今
任天津工业大学科技合作与成果管理处处长。2019 年 4 月至今担任山东南山智尚科技股份有限公司独立董事。
截至目前，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
朱德胜，中国国籍，男，1966 年 12 月出生，博士学历，中国资深注册会计
师。2014 年 7 月至 2018 年 3 月担任山东财经大学教授、会计学院常务副院长；
2018年4月至今担任山东财经大学教授、MPAcc中心主任兼会计学院副院长。2019年 4 月至今担任山东南山智尚科技股份有限公司独立董事。
截至目前，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
赵雅彬，中国国籍，男，1968 年 9 月 16 日出生，大专学历，工程师。2015
年 10 月至今历任中国服装协会会员部副主任、主任兼中国服装协会副秘书长；
2015 年 10 月至今担任中国服装协会定制专业委员会秘书长；2018 年 10 年至今
担任中国服装协会产业发展委员会副主任；2019 年 4 月至今担任山东南山智尚科技股份有限公司独立董事。
截至目前，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
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