300917 深市 特发服务

证券代码：300917        证券简称：特发服务      公告编号：2023-013
          深圳市特发服务股份有限公司

        关于 2022 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召
开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、利润分配预案内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现营业收入
2,005,588,283.41 元 ， 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
113,987,612.20 元，母公司实现净利润 94,765,381.91 元。根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为
347,706,476.47 元；母公司报表的未分配利润为 244,111,016.81 元。

    鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，拟以 2022 年 12
月 31 日公司总股本 169,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.00 元（含税），合计派发现金红利 33,800,000.00 元（含税）。本次利润分配不转增、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    若本次利润分配预案实施前公司的总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。

    三、公司履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会意见

    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长
远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股尤其是中小股东的利益。因此，我们同意 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：2022 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。监事会同意本次利润分配预案。

    四、其他情况说明

    1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

    2、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    3、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

  1、第二届董事会第十四次会议决议；

  2、第二届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                    深圳市特发服务股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 24 日