300917 深市 特发服务

证券代码：300917        证券简称：特发服务        公告编号：2022-029
          深圳市特发服务股份有限公司

 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

    一、《公司章程》修订情况

    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的相关内容进行了修订，具体修订内容对照如下：

              修订前                            修订后

 第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司的股 依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
 程的规定，收购本公司的股份：      （一）减少公司注册资本；

 （一）减少公司注册资本；          （二）与持有本公司股票的其他公司合
 （二）与持有本公司股票的其他公司合 并；

 并；                              （三）将股份用于员工持股计划或者股
 （三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；

 权激励；                          （四）股东因对股东大会作出的公司合
 （四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份；

 股份；                            （五）将股份用于转换公司发行的可转
 （五）将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券；


换为股票的公司债券；              （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司为维护公司价值及股东权益 所必需。
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。

                                  第三十条 公司董事、监事、高级管理
                                  人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
                                  将其持有的本公司股票或者其他具有
第三十条 公司董事、监事、高级管理 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由将其持有的本公司股票在买入后 6 个  此所得收益归本公司所有，本公司董事月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 会将收回其所得收益。
入，由此所得收益归本公司所有，本公 前款所称董事、监事、高级管理人员、
司董事会将收回其所得收益。        自然人股东持有的股票或者其他具有
公司董事会不按照前款规定执行的，股 股权性质的证券，包括其配偶、父母、东有权要求董事会在 30 日内执行。公  子女持有的及利用他人账户持有的股司董事会未在上述期限内执行的，股东 票或者其他具有股权性质的证券。
有权为了公司的利益以自己的名义直  公司董事会不按照本条第一款规定执
接向人民法院提起诉讼。            行的，股东有权要求董事会在 30 日内
公司董事会不按照第一款的规定执行  执行。公司董事会未在上述期限内执行的，负有责任的董事依法承担连带责  的，股东有权为了公司的利益以自己的
任。                              名义直接向人民法院提起诉讼。

                                  公司董事会不按照本条第一款的规定
                                  执行的，负有责任的董事依法承担连带
                                  责任。

第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：            构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计  （一）决定公司的经营方针和投资计
划；                              划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项；                          酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；      （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；        （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案；                    案（含薪酬预算）、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                    弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议；                          出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；    （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、分拆、解散、
或者变更公司形式作出决议；        清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；                （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议；                      所作出决议；

（十二）审议批准本章程第五十二条规 （十二）审议批准本章程第五十二条规
定的担保事项；                    定的担保事项；

（十三）审议批准公司在一年内购买、 （十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审  出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项；              计总资产 30%的事项；

（十四）审议批准公司与关联方发生的 （十四）审议批准公司与关联方发生的交易（提供担保除外）金额在 3,000  交易（提供担保除外）金额在 3,000万元以上且占公司最近一期经审计净  万元以上且占公司最近一期经审计净
资产绝对值 5%以上的关联交易事项    资产绝对值 5%以上的关联交易事项

（公司在连续十二个月内发生的与同  （公司在连续十二个月内发生的与同一关联人进行的交易或者与不同关联  一关联人进行的交易或者与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易  人进行的与同一交易标的相关的交易

应累计计算）；                    应累计计算）；

（十五）审议批准金额占公司最近一期 （十五）审议批准金额占公司最近一期
经审计的净资产 50%以上，且超过    经审计的净资产 50%以上，且超过

5,000 万元的银行授信及借款；      5,000 万元的银行授信及借款；

（十六）审议批准变更募集资金用途事 （十六）审议批准变更募集资金用途事
项；                              项；

（十七）审议股权激励计划；        （十七）审议股权激励计划和员工持股
（十八）审议批准公司单笔金额（价值） 计划；
超过 15 万元或对同一受益人当年累计  （十八）审议批准公司单笔金额（价值）
捐赠超过 30 万元，或年度累计捐赠超  超过 15 万元或对同一受益人当年累计
过 50 万元的对外捐赠；但上级交付的  捐赠超过 30 万元，或年度累计捐赠超
定点扶贫和对口支援任务除外；      过 50 万元的对外捐赠；但上级交付的
（十九）审议法律、行政法规、部门规 定点扶贫和对口支援任务除外；
章或本章程规定应当由股东大会决定  （十九）审议批准公司中、长期发展规
的其他事项。                      划；

上述股东大会的职权不得通过授权的  （二十）审议法律、行政法规、部门规形式由董事会或其他机构和个人代为  章或本章程规定应当由股东大会决定
行使。                            的其他事项。

发生前述应当提交股东大会审议的关  上述股东大会的职权不得通过授权的联交易时，应当参照本章程的规定披露 形式由董事会或其他机构和个人代为评估或者审计报告，与日常经营相关的 行使。
关联交易可免于审计或者评估。关联交 发生前述应当提交股东大会审议的关易虽未达到本条第一款规定的标准，但 联交易时，应当参照本章程的规定披露证券监管部门认为有必要的，公司应当 评估或者审计报告，与日常经营相关的按照第一款规定，披露审计或者评估报 关联交易可免于审计或者评估。关联交
告。                              易虽未达到本条第一款规定的标准，但
                                  证券监管部门认为有必要的，公司应当
                                  按照第一款规定，披露审计或者评估报
                                  告。

第四十四条 除提供担保、委托理财等 第四十四条 除提供担保、委托理财等本章程及证券监管机构其他规范性文  本章程及证券监管机构其他规范性文件另有规定事项外，公司进行本章程前 件另有规定事项外，公司进行本章程前条规定的同一类别且标的相关的交易  条规定的同一类别且标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的 时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用本章程第四十二条和第一百 原则，适用本章程第四十二条和第一百二十四条的规定。已按照本章程第四十 二十三条的规定。已按照本章程第四十二条和第一百二十四条履行义务的，不 二条和第一百二十三条履行义务的，不
再纳入相关的累计计算范围。        再纳入相关的累计计算范围。

公司与同一交易方同时发生本章程前  公司与同一交易方同时发生本章程前条第二项至第四项以外各项中方向相  条第二项至第四项以外各项中方向相反的两个交易时，应当按照其中单个方 反的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者作为计算  向的交易涉及指标中较高者作为计算标准，适用本章程第四十二条和第一百 标准，适用本章程第四十二条和第一百
二十四条的规定。                  二十三条的规定。

公司提供财务资助，应当以发生额作为 公司提供财务资助，应当以发生额作为计算标准，适用本章程第四十二条和第 计算标准，适用本章程第四十二条和第
一百二十四条的规定。              一百二十三条的规定。

公司连续十二个月滚动发生委托理财  公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为交易金额，适 的，以该期间最高余额为交易金额，适用本章程第四十二条和第一百二十四  用本章程第四十二条和第一百二十三
条的规定。                        条的规定。

公司对外投资设立有限责任公司或者