证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-011
深圳朗特智能控制股份有限公司
关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 4 月 17 日，深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净
利润 162,144,982.53 元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本年计提
法定盈余公积 15,967,500.00 元后，法定盈余公积为 47,902,500.00 元 ，已达
注册资本 50%，不再提取。截至 2022 年 12 月 31 日止，母公司累计可供分配的
利润为 344,703,098.22 元，合并报表未分配利润为 426,850,235.45 元。基于
公司目前经营业绩稳健，结合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的 前提下，积极合理回报广大投资者，根据《公司法》《公司章程》的相关规定， 董事会拟定 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
以董事会审议通过分配预案之日的总股本 95,805,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派发现金 47,902,500 元；同时以资本公
积金转增股本每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本将增加至 143,707,500 股。本
次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委
员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事意见
独立董事认为：该利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》等相关规定。该利润分配预案有利于优化公司股本结构，综合考虑了公司 2022 年度实际经营情况，考虑了广大投资者的合理回报，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符
合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配及资本公积金转增股本预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
五、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大
会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳朗特智能控制股份有限公司董事会
2023 年 4 月 17 日
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