证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2022-070
深圳朗特智能控制股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2022 年 12 月 5 日（星期一）14:30
2、 召开地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G 栋四层公司
会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长欧阳正良先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 41,672,515 股，占公司有表决权股份总数95,805,000 股的 43.4972%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 41,609,565 股，占公司有表决权股份总数 95,805,000 股的43.4315%；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为
62,950 股，占公司有表决权股份总数 95,805,000 股的 0.0657%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的公司股份数合计为 62,950 股，占公司有表决权股份总数95,805,000 股的 0.0657%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的
公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 95,805,000 股的 0.0000%；通过网络投
票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 62,950 股，占公司有表决权股份总数 95,805,000 股的 0.0657%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员（因疫情等原因部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会）及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于增加董事会席位及修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 41,629,765 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8974％；反对42,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1026％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 20,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 32.0890％；反对 42,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.9110％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 41,629,765 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8974％；反对42,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1026％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 20,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 32.0890％；反对 42,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.9110％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（三）逐项审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案 3.01、审议通过了《选举欧阳正良先生为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 41,609,565 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8489％。
中小股东表决情况：同意 0 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案 3.02、审议通过了《选举方芙蓉女士为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 41,619,865 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8737％。
中小股东表决情况：同意 10,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.3622％。
议案 3.03、审议通过了《选举兰美华女士为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 41,619,865 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8737％。
中小股东表决情况：同意 10,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.3622％。
议案 3.04、审议通过了《选举付丽萍女士为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 41,619,865 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8737％。
中小股东表决情况：同意 10,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.3622％。
（四）逐项审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
议案 4.01、审议通过了《选举杨小平先生为第三届董事会独立董事》
表决情况：同意 41,619,865 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8737％。
中小股东表决情况：同意 10,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.3622％。
议案 4.02、审议通过了《选举李鹏志先生为第三届董事会独立董事》
表决情况：同意 41,619,865 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8737％。
中小股东表决情况：同意 10,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.3622％。
议案 4.03、审议通过了《选举王茂祺先生为第三届董事会独立董事》
表决情况：同意 41,619,865 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8737％。
中小股东表决情况：同意 10,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.3622％。
（五）逐项审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
议案 5.01、审议通过了《选举罗利英女士为第三届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意 41,619,865 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8737％。
中小股东表决情况：同意 10,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.3622％。
议案 5.02、审议通过了《选举苟兴荣女士为第三届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意 41,609,565 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8489％。
中小股东表决情况：同意 0 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）见证律师姓名：张婷婷、周晓静
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳朗特智能控制股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、深圳朗特智能控制股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳朗特智能控制股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳朗特智能控制股份有限公司董事会
2022 年 12 月 5 日
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