300916 深市 朗特智能

证券代码：300916        证券简称：朗特智能        公告编号：2021-026
            深圳朗特智能控制股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、 会议召开和出席情况

    1、 召开时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）14:00

    2、 召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风工业园厂房
3 栋公司会议室

    3、 召开方式：现场结合网络

    4、 召集人：董事会

    5、 主持人：董事长欧阳正良先生

    6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
    二、 会议出席情况

  （一） 股东出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 31,946,000 股，占公司有表决权股份总数42,580,000 股的 75.0258%。

    其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为
31,933,700 股，占公司有表决权股份总数 42,580,000 股的 74.9969%；通过网络投票的股东共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为 12,300 股，占公司有表决
权股份总数 42,580,000 股的 0.0289%。

  （二） 中小股东出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 13
人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,946,000 股，占公司有表决权股份总数42,580,000 股的 4.5702%。

    其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份 1,933,700 股，
占公司有表决权股份总数 42,580,000 股的 4.5413%；通过网络投票的股东共 8 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 12,300 股，占公司有表决权股份总数42,580,000 股的 0.0289%。

  （三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

  （四） 见证律师出席了本次会议。

    三、 提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

  （一）审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

  表决情况：同意 31,944,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 1,944,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9229％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0771％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （二）审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

  表决情况：同意 31,944,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 1,944,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9229％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0771％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （三）审议通过了《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

  表决情况：同意 31,945,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9969％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0031％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 1,945,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9486％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0514％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （四）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  表决情况：同意 31,941,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862％；反对 4,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 1,941,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7739％；反对 4,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2261％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （五）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  表决情况：同意 31,943,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9922％；反对 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 1,943,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8715％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1285％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  （六）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决情况：同意 31,944,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 1,944,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9229％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0771％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （七）审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
  表决情况：同意 31,944,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 1,944,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9229％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0771％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （八）审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

  表决情况：同意 31,945,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9969％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0031％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 1,945,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9486％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0514％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （九）审议通过了《关于制订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
  表决情况：同意 31,945,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9969％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0031％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 1,945,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9486％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0514％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （十）审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

  表决情况：同意 31,944,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 1,944,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9229％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0771％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （十一）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

  表决情况：同意 31,944,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 1,944,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9229％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0771％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （十二）审议通过了《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》

  表决情况：同意 31,945,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9969％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0031％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 1,945,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9486％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0514％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  表决情况：同意 31,944,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 1,944,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9229％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.