证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2021-009
深圳朗特智能控制股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年4月15日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年4月2日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司< 2020 年度总经理工作报告>的议案》
经审议，董事会认为：2020 年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会
的各项决议，报告真实、客观地反映了公司 2020 年度经营状况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司< 2020 年度董事会工作报告>的议案》
2020 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的
各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量有成效的工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。
公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2020 年年度股东大会上进行述职。报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司< 2020 年度财务决算报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。
报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司< 2020 年年度报告及其摘要>的议案》
《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》具体内容详见同日公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司< 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在
企业管理的各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保障财务报告及相关信息真实和完整、保障资产安全，为公司合
法、合规经营提供保障。截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告及非
财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公
司 出 具 了 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，结合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定 2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以董事会审议通过分配预案之日
的总股本 42,580,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含
税），共计派发现金 12,774,000 元；同时以每 10 股送红股 1 股，及资本公积金
转增股本每 10 股转增 4 股，共计每 10 股送转 5 股，送转后公司总股本将增加
至 63,870,000 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司董事会认为上述议案符合《公司章程》和有关规定，符合公司实际发展情况。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议，并应当经出席会议的股东
所持表决权三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于公司< 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出
具 了 核 查 意 见 ， 相 关 报 告 的 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
经审议，董事会同意根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况对《募集资金管理制度》进行修订。《募集资金管理制度》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
经审议，董事会同意根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况对《独立董事工作制度》进行修订。《独立董事工作制度》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
经审议，董事会同意根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况对《规范与关联方资金往来管理制度》进行修订。《规范与关联方资金往来管理制度》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
经审议，董事会同意根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况对《董事会秘书工作细则》进行修订。《董事会秘书工作细则》具体内容详见同日公司在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
13、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
经审议，董事会同意根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况对《总经理工作细则》进行修订。《总经理工作细则》具体内容详见同日公司在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
14、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
经审议，董事会同意根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况对《累积投票制实施细则》进行修订。《累积投票制实施细则》具体内容详见同日公司在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
经审议，董事会同意根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况制订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》具体内容详见同日公司在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
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