300916 深市 朗特智能

 证券代码：300916        证券简称：朗特智能        公告编号：2021-011
              深圳朗特智能控制股份有限公司

  关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 4 月 15 日，深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）
 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体情况如下：

    一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公
 司普通股股东的净利润89,266,299.53元，母公司实现净利润67,132,361.68元。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，按母公司实现净利润的 10％提取法
 定盈余公积 6,713,236.17 元，截至 2020 年 12 月 31 日止，母公司累计可供
 分配的利润为 124,416,065.45 元，合并报表未分配利润为 167,701,111.18 元。
    基于公司目前经营业绩稳健，结合公司实际情况，在保证公司正常经营和长 远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，根据《公司法》《公司章程》的相 关规定，董事会拟定 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

    以董事会审议通过分配预案之日的总股本 42,580,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计派发现金 12,774,000 元；同时以每
10 股送红股 1 股，及资本公积金转增股本每 10 股转增 4 股，共计每 10 股送转 5
股，送转后公司总股本将增加至 63,870,000 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。


  本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

    二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

    本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

    三、独立董事意见

    独立董事认为：该利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》相关规定。该利润分配预案有利于优化公司股本结构，综合考虑了公司 2020 年度实际经营情况，考虑了广大投资者的合理回报，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，
符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

    五、其他说明

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大
会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                    深圳朗特智能控制股份有限公司
                                                董事会

                                          2021 年 4 月 15 日