证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-085
上海海融食品科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东（大）会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2、现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日下午 14:30
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统网络投票的时间为 2024 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
4、现场会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：黄海晓先生
7、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 58 人，代表股份 66,304,900 股，占公司有表决
权股份总数的 74.0025％。（公司总股本为 90,000,000 股，扣除公司回购账户持有股份数 401,830 股后有表决权股份总数为 89,598,170 股，下同）。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 65,974,500 股，占公司有表决权
股份总数的 73.6338％。
通过网络投票的股东 52 人，代表股份 330,400 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3688％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 53 人，代表股份 1,144,900 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2778％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 814,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.9091％。
通过网络投票的中小股东 52 人，代表股份 330,400 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3688％。
8、公司部分董事、监事、部分高级管理人员和上海融孚律师事务所律师出席或列席了本次会议。
9、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
提案 1.00《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提
名的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举黄海晓为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：65,987,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5212％，黄海晓当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02.候选人：选举黄海瑚为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：65,985,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5183％，黄海瑚当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03.候选人：选举庄涛为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：66,025,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5786％，庄涛当选公司第四届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举黄海晓为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：827,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 72.2692％。
1.02.候选人：选举黄海瑚为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：825,507 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.1030％。
1.03.候选人：选举庄涛为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：865,507 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.5967％。
提案 2.00《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名
的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举孔爱国为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：65,986,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5197％，孔爱国当选公司第四届董事会独立董事。
2.02.候选人：选举单志明为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：66,025,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5793％，单志明当选公司第四届董事会独立董事。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举孔爱国为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：826,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.1868％。
2.02.候选人：选举单志明为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：865,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6370％。
提案 3.00《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选
人提名的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：选举唐陈吉为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数：65,985,658 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5185％，唐陈吉当选公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02.候选人：选举江雪莹为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数：66,026,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5798％，江雪莹当选公司第四届监事会非职工代表监事。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举唐陈吉为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数：825,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.1162％。
3.02.候选人：选举江雪莹为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数：866,259 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6624％。
提案 4.00《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》
总表决情况：
同意 65,749,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6581％；
反对 222,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3373％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意 919,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2996％；反对 222,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4384％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2620％。
关联股东回避情况：此项议案因曹建先生、于秀红女士属于关联股东，已回避表决，回避表决股份数合计为 330,000 股。
本议案获得通过。
提案 5.00《关于部分募投项目变更的议案》
总表决情况：
同意 66,114,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7128％；
反对 177,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2676％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意 954,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3654％；反对 177,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4992％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1355％。
本议案获得通过。
提案 6.00《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 66,196,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8364％；
反对 95,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1440％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意 1,036,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5276％；反对 95,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3370％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1355％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海融孚律师事务所指派郭宸、林静律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会会议人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、《上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议》；
2、上海融孚律师事务所出具的《上海融孚律师事务所关于上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月十六日
