证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-018
上海海融食品科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 4 月 14 日以书面、电话及邮件等方
式向各位董事发出。会议于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议
室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2022 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实股东大会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2022 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了董事会的工作情况，反映了董事会落实股东大会各项决议、领导管理层在生产经营等方面所做的工作及取得的成果。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》。公司第三届独立董事孔爱国先生、单志明先生向董事会递交了
《独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告（孔爱国）》和《独立董事述职报告（单志明）》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年财务状况和经营成果。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2022 年年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保
荐 有 限 公 司 出 具 了 核 查 意 见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
6、审议通过《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2022 年度社会责任报告》客观、真实地体现公司在确保持续发展的同时，积极履行社会责任，不断完善法人治理结构，提高规范运作水平，保护股东合法权益；依法纳税，合规披露经营信息；不断完善公司规章制度，建立健全职业健康安全管理体系，保护员工权益；坚持与供应商和经销商诚信合作、平等互利、共同发展的原则，充分尊重并保护供应商、经销商和客户的合法权益；建立健全环境，不断完善生产环境综合治理，节能减排，推动环境保护与可持续发展；2022 年公司社会责任履行方面取得了一定的成绩。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度社会责任报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
7、审议通过《关于<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>
的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、合法、完整地反映了公司 2022 年度非经营性资金占用及资金往来情况。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，其中关联董事黄海晓先
生和黄海瑚先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
本次董事会审议通过的利润分配方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日的股本
总数 90,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税），合计派
发现金 36,000,000 元人民币，不进行资本公积转增股本，不送红股。
经审议，董事会认为：《2022 年度利润分配方案》合法合规，且与公司成长性相匹配，保证了公司的正常经常和长远发展，并兼顾了公司股东的短期利益和
长期利益。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了《东方证券承销保荐有限公司关于上海海融食品科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
根据公司经营情况及资金使用安排，为提高资金使用效率和收益水平，经与会董事审议，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过该议案后一年。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保
荐 有 限 公 司 出 具 了 核 查 意 见。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》
鉴于前次闲置募集资金现金管理期限即将到期，为提高公司募集资金的使用
效率，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司拟延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限，即由 2023
年 10 月 30 日延长至公司 2022 年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管
理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保
荐 有 限 公 司 出 具 了 核 查 意 见。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，同意公司结合当前实际经营情况及未来发展需要，增加“道路货物运输（不含危险货物）”经营范围，并依据变更的经营范围修改《公司章程》相关条款，同时授权管理层办理工商变更登记等事宜。经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于<2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交
易预计>的议案》
经审议，董事会认为：2022 年度发生的日常关联交易和 2023 年度拟发生的
日常关联交易属于公司的正常经营需要及正常业务，符合公司实际情况。2022 年度日常关联交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。2023 年度拟发生的日常关联符合公司实际情况，其审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》等有关文件。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，其中关联董事黄海晓先
生和黄海瑚先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
经审议，董事会认为：2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司目前实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
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