证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2021-094
上海海融食品科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书变动情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书于良先生的书面辞职报告，于良先生因个人原因提请辞去公
司董事会秘书职务，辞职后于良先生不在公司及子公司担任具体职务。根据
《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等相关规定，于良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公
告日，于良先生未持有公司股份。
于良先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉 尽责，公司及董事会对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2021年12月31日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的
议案》，董事会决定聘任庄涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司本届董事会届满之日止。庄涛先生的简历详见附件。
庄涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资
格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易
所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，不存在
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理
人员的情形。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独
立意见。
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
附件：董事会秘书简历
庄 涛先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，毕业于黑
龙江大学会计专业。2008 年至 2018 年曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事、董事会秘书、资金管理部总监；2018 年至 2021 年曾任安信信托股份有限公司董事长助理、董事会办公室主任；2021 年 11 月至今上海海融食品科技股份有限公司拟任董事会秘书。
庄涛先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
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