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海融科技:第二届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2021-05-12

海融科技:第二届董事会第十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300915        证券简称:海融科技      公告编号:2021-028
            上海海融食品科技股份有限公司

          第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一
次会议通知于 2021 年 5 月 7 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出,会
议于 2021 年 5 月 12 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由
公司董事长黄海晓先生召集,应出席会议的董事 6 人,实际出席会议的董事 6人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会决定聘任于良先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2021-029)及相关文件。

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第十一次会议决议;

  2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见。

                                        上海海融食品科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                二〇二一年五月十二日
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