300913 深市 兆龙互连

 证券代码：300913        证券简称：兆龙互连        公告编号：2023-026
              浙江兆龙互连科技股份有限公司

            关于在泰国投资建设生产基地的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

    本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

    泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本次对外投资可能会面临一定的管理、运营和市场风险。同时本次对外投资有序运营并实现盈利需一定的周期，该周期的长短存在不确定性，本次对外投资亦存在预期收益等不确定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

    一、对外投资的基本情况

    浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27
日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。因业务发展和增加海外生产基地布局的需要，公司计划在泰国投资建设生产基地，投资金额不超过 3,000 万美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。资金来源为公司自有资金或自筹资金。泰国公司主要业务涉及数据电缆、专用电缆及连接产品的设计、制造和销售。目前泰国公司尚未设立，注册登记信息最终以当地登记机构核准为准。

    为确保公司上述事项能够顺利实施，公司董事会授权公司管理层及其合法授权之人全权办理公司本次设立泰国公司、泰国生产基地建设、海外组织架构搭建等有关的全部事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）投资的目的

    本次对外投资主要基于公司战略规划及经营发展的需要，有助于公司更好地开拓和应对海外客户的需求，进一步拓展公司国际业务，完善产业布局，并有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能对公司的潜在不利影响，提升公司整体竞争力以及公司整体的的抗风险能力。

    （二）存在的风险

    本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

    泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本次对外投资可能会面临一定的管理、运营和市场风险。同时本次对外投资有序运营并实现盈利需一定的周期，该周期的长短存在不确定性，本次对外投资亦存在预期收益等不确定的风险。公司将积极学习并借鉴同行及客户海外投资和运营管理的经营，尽快熟悉并适应泰国的法律、政策、商业、文化等环境，以保障泰国生产基地的良好运行，最大限度避免和降低运营风险。

    （三）对公司的影响

    本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形，对公司的发展具有积极影响，符合公司及全体股东利益。

    公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务。


    三、决策程序及相关意见

    （一）董事会意见

    公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于对外投资的议案》，同意公司在泰国投资建设生产基地，投资金额不超过 3,000万美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。资金来源为公司自有资金或自筹资金。

    为确保公司上述事项能够顺利实施，公司董事会授权公司管理层及其合法授权之人全权办理公司本次设立泰国公司、泰国生产基地建设、海外组织架构搭建等有关的全部事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    （二）监事会意见

    公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于对外投资的议案》，监事会认为：公司本次对外投资有利于公司进一步开拓国际业务，有效地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能对公司的潜在不利影响，提高公司整体竞争力和抗风险能力，符合公司战略发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对外投资。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次对外投资符合公司经营发展规划需要，能进一步完善公司业务布局，更好的拓展公司国际业务，有效提高公司整体竞争力和抗风险能力，有利于公司的长远发展。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对外投资。
    四、备查文件

    1、第二届董事会第十五次会议决议；

    2、第二届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
                  2023 年 4 月 28 日