证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2021-040
浙江兆龙互连科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21
日召开 2020 年年度股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任。现将具体情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
1.非独立董事：姚金龙先生（董事长）、姚银龙先生、姚云涛先生、姚云萍女士、宋红霞女士、尹莹女士
2.独立董事：姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士
公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格在公司 2020 年年度股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。上述人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
公司第二届董事会董事任期三年，自公司 2020 年年度股东大会选举通过之
日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第二届董事会各专门委员会组成情况
公司第二届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会具体组成如下：
1.战略与发展委员会：姚金龙先生（主任委员）、姚云涛先生、叶伟巍先生
2.审计委员会：朱曦女士（主任委员）、姚可夫先生、尹莹女士
3.提名委员会：姚可夫先生（主任委员）、叶伟巍先生、宋红霞女士
4.薪酬与考核委员会：叶伟巍先生（主任委员）、朱曦女士、姚云萍女士
三、公司第二届监事会组成情况
1.非职工代表监事：叶国强先生（监事会主席）、郭玉红女士
2.职工代表监事：孙月萍女士
公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
公司第二届监事会监事任期三年，自公司 2020 年年度股东大会选举通过之日起计算。公司第二届监事会成员最近两年内未兼任公司董事或高级管理人员，职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司董事会聘任高级管理人员情况
1.总经理：姚金龙先生
2.副总经理：姚云涛先生
3.董事会秘书：姚云萍女士
4.财务负责人：宋红霞女士
5.运营总监：沈福良先生
公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。董事会秘书姚云萍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书的联系方式如下：
联系人：姚云萍
通讯地址：浙江省德清县新市镇士林工业区
邮政编码：313215
联系电话：0572-8475786
传真：0572-8063125
邮箱：dmb@zhaolong.com.cn
五、证券事务代表届满离任情况
因任期届满，仰荣华先生不再担任公司证券事务代表职务。截至本公告披露日，仰荣华先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对仰荣华先生在担任证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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