300912 深市 凯龙高科

 证券代码：300912        证券简称：凯龙高科        公告编号：2024-030
                  凯龙高科技股份有限公司

          关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

                并办理工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第
四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、变更公司注册资本情况

  2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对已离职激励对象其已获授但尚未解除限售的共计 24万股第一类限制性股票进行回购注销。

  本次回购注销完成后，公司总股本将由115,222,000股减少至114,982,000股，注册资本将由 115,222,000 元减少至 114,982,000 元。

  截至本公告日，上述回购注销手续尚未办理完毕。

    二、修订《公司章程》的具体情况

  鉴于前述注册资本变更，根据《中华人民共和国公结合公司实际情况，现拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号                  修订前                            修订后

 1  第六条 公司注册资本为 11,522.20 万元  第六条 公司注册资本为 11,498.20 万元

      人民币。                          人民币。

      第二十条 公司股份总数为 11,522.20 万  第二十条 公司股份总数为 11,498.20 万

 2  股，全部为记名式普通股，每股金额为  股，全部为记名式普通股，每股金额为

      人民币 1 元。                        人民币 1 元。


  拟修订后的章程全文详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2024 年 4 月）》。

    三、其他事项说明

  1、除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不存在变化；

  2、上述修订内容最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准；

  3、本次增加注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议要求进行审议。

    四、备查文件

  1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                        凯龙高科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日