证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2021-017
凯龙高科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19
日，召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。董事会一致同意，公司拟用自有资金人民币 5,000 万元，在湖南省长沙市投资设立全资子公司，子公司名称为“凯龙高科技（长沙）有限公司”（暂定名，最终以工商机关核准登记名称为准)。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；本事项无需政府有关部门批准。
（二）本次投资不构成关联交易。
二、本次投资的基本情况
（一）出资方式
公司本次拟投资设立的凯龙高科技（长沙）有限公司为公司独家投资，投资资金为公司自有资金。
（二）拟设立子公司的基本情况
1.公司名称：凯龙高科技（长沙）有限公司
2.注册地址：湖南省长沙市经济技术开发区
3.公司类型：有限责任公司（法人独资）
4.法定代表人：臧志成
5.注册资本：5,000 万元人民币
6.经营范围：船舶、机动车尾气净化装置、汽车零部件的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；通用机械的技术开发、技术服务及销售。
7. 投资人投资规模及持股比例：凯龙高科独家出资 5,000 万元、持股 100%
上述信息以最终工商管理部门核准登记结果为准。
（三）本次投资是否进入新的领域
本次投资设立的全资子公司未进入新的领域。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司年初与湖南道依茨动力有限公司（以下简称：湖南道依茨）签订了长期战略合作协议，协议中明确在保质保供的基础上，湖南道依茨将公司作为首选供应商，确保公司 70%的份额。公司本次在长沙市投资设立全资子公司是为了更好地贴近客户，并为其提供快捷、优质的服务；进一步拓展产品销售市场，推动公司业务发展。长沙全资子公司的设立有利于公司优化资源布局，提升公司未来发展空间，符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。
（二）存在的风险和对公司的影响
1. 凯龙高科技（长沙）有限公司投资设立后，作为一个新成立的公司，如
果市场环境、技术、相关产业政策及主要客户等方面出现重大不利变化，在实际运营中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，投资收益存在不确定性的风险。公司将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。
2.本次投资设立全资子公司，资金来源于公司自有资金，投资金额相对较小，对公司正常生产经营不存在重大影响。
四、备查文件
第三届董事会第九次会议决议
特此公告。
凯龙高科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 19 日
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