证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-070
浙江亿田智能厨电股份有限公司关于终止实施
2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27
日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议 案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”） 的有关规定，结合公司实际情况，因部分激励对象离职且公司拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），并回购注销激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票 470,050 股。该事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体内容公告如下：
一、2021 年限制性股票激励计划实施情况
（一）公司于 2021 年 9 月 9 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了
《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对上述议案发表 了独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（二）公司于 2021 年 9 月 9 日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了
《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<浙江亿田智能厨电股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（三）公司于 2021 年 9 月 11 日至 2021 年 9 月 20 日对公司 2021 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本激励计划首次授予激励对象提出的
异议。公司于 2021 年 9 月 22 日披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会
关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）公司于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，
并于 2021 年 9 月 28 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）公司于 2021 年 9 月 27 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事
会第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。公司监事会对授予日激励对象名单（调整后）再次进行了审核并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（六）公司于 2021 年 10 月 28 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划
首次授予登记完成公告》，完成向符合条件的 82 名激励对象授予 142.65 万股限制性股票。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 106,666,700 股增加至108,093,200 股。
（七）2022 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意回购注销 2021 年限制性股票激励计划 3 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票9 万股，回购价格为 30.01 元/股，公司独立董事就本次激励计划回购注销相关事项发表独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（八）2022 年 5 月 12 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 3 名激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票共 9 万股，回购价格为 30.01 元/股，并在巨潮资讯网披露了
《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通 知债权人的公告》。
（九）2022 年6 月 21 日，公司披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于部
分限制性股票回购注销完成的公告》，截至 2022 年 6 月 20 日，公司已完成对 3 名
激励对象合计9 万股限制性股票的回购注销。
（十）2022 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意
回购注销 2021 年限制性股票激励计划 3 名激励对象已授予但尚未解除限售的限
制性股票51.50 万股，回购价格为 29.4095001 元/股，公司独立董事就本次激励计 划回购注销相关事项发表独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（十一）2022 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司同意在第一个限售期满后对
符合解除限售条件的 76 名首次授予激励对象合计 82,150 股限制性股票办理解除限
售事宜。监事会对本次解除限售的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意 见。公司独立董事就本次激励计划解除限售相关事项发表独立意见，律师及独立财 务顾问出具了相应的报告。
（十二）2022 年10 月 31 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 3 名激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票共 51.50 万股，回购价格为 29.4095001 元/股，并在
巨潮资讯网披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告》。
（十三）2022 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同
意回购注销 2021 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已授予但尚未解除限售的
限制性股票9 万股，回购价格为29.4095001 元/股，公司独立董事就本次激励计划 回购注销相关事项发表独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（十四）2022 年 12 月 28 日，公司披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关
于部分限制性股票回购注销完成的公告》，截至 2022 年 12 月 26 日，公司已完成对
3 名激励对象合计51.50 万股限制性股票的回购注销。
（十五）2022 年12 月 28 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 9 万股，回购价格为 29.4095001 元/股，并在巨潮资讯网披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
（十六）2023 年3 月 10 日，公司披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于
部分限制性股票回购注销完成的公告》，截至 2023 年 3 月 9 日，公司已完成对 1 名
激励对象合计9 万股限制性股票的回购注销。
（十七）2023 年 6 月 21 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意回购注销因 2021 年限制性股票激励计划中的 6 名激励对象离职以及第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成而对应的 179,300 股限制性股票，公司独立董事就上述事项发表独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
(十八）2023 年7 月 7 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销因2021 年限制性股票激励计划中的 6 名激励对象离职以及第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成而对应的179,300 股限制性股票，回购价格为 28.8095001 元/股，并在巨潮资讯网披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
（十九）2023 年 9 月 4 日，公司披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于
部分限制性股票回购注销完成的公告》，截至 2023 年 9 月 1 日，公司已完成对 6 名
激励对象离职以及第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成而对应的 179,300 股限制性股票的回购注销。
（二十）2023 年 9 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司独立董事就上述事项发表独立意见。
二、本次因激励对象离职及终止实施本次激励计划暨回购注销限制性股票
的原因、数量、价格及回购资金来源
（一）回购注销限制性股票的原因及数量
1、因激励对象离职不再具备激励对象资格而回购注销
鉴于 2 名激励对象离职，已不符合参与本激励计划的条件，根据公司《激励计划（草案）》的规定，拟对上述激励对象已授予但尚未解除限售的 8,400 股限制性股票进行回购注销。
2、因终止实施本次激励计划而回购注销
鉴于目前公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，本激励计划中设定的业绩考核指标已不能和当前公司经营情况相匹配，预计达成激励计划中设定的业绩考核要求难度较大，若继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑公司自身实际经营情况、近期市场环境因素、公司未来发展战略计划，经审慎研究后，公司拟终止本次限制性股票激励计划，并对激励对象已获授但尚未解除限售的 461,650 股限制性股票进行回购注销，与之配套的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等文件一并终止。
（二）回购注销限制性股票价格及定价依据
根据《激励计划（草案）》“第十四章限制性股票回购注销原则”中的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V，其中 P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
公司于 2022 年 6 月 29 日实施 2021 年度权益分派，向全
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