证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-005
浙江亿田智能厨电股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2023
年 4 月 8 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2022 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董
事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，推动公司持续、健康、稳定发展。
公司独立董事吴天云先生、奉小斌先生、郑磊先生分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度董事会工作报告》和《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理孙吉先生所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定发展，该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司整体运作情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司 2022 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：
公司 2022 年年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
全体董事对公司 2022 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为 2022 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2022 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
以截至 2022 年年度报告披露日公司总股本 107,398,200 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 6.0 元（含税），合计派发现金股利人民币64,438,920.00 元（含税）。本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
本次利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合
法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会根据财政部、中国证监会的相关规定，对公司内部控制建立、健
全与实施情况进行了全面检查，认为，截止 2022 年 12 月 31 日，公司已建立了
较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好地贯彻和执行，对公司经营管理各个环节的健康运行和控制经营风险提供保证。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司发表了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴
证报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司董事会认为，公司在 2022 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形，并据此编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司出具了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度相关审计费用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营
的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、陈月
华女士、孙吉先生已回避表决。
（十）审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事薪酬方案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
因公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
（十一）审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会认为，2023 年度高级管理人员薪酬水平能充分调动高级管理人员的
积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、孙
吉先生、陈月华女士、裘玉芳女士已回避表决。
（十二）审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司 2023 年度计划向银行申
请合计不超过人民币 15 亿元（含本数）的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，该授信额度在授信期限内可循环使用。在此额度及期限范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
为了保证公司业务的持续稳定发展，经总经理孙吉先生提名，并经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈洪女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员变更的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过了《关于 2022 年度计提信用及资产减值损失的议案》
公司本次计提信用及资产减
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