证券代码:300910 证券简称:瑞丰新材 公告编号:2021-036
新乡市瑞丰新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2021年5月7日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。为了保证董事会工作的连续性,会议于2021年5月7日在公司2020年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知,与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。
会议应参加表决的董事9人,实际出席参加表决的董事9人。经全体出席董事推选,会议由董事郭春萱先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经审议,同意选举郭春萱先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
经审议,各委员会具体组成如下:
1、战略委员会:由郭春萱先生、刘双红先生、成先平先生、杨东升先生、黄茂生先生5人组成,郭春萱先生担任召集人。
2、提名委员会:由刘双红先生、郭春萱先生、成先平先生3人组成,刘双红先生担任召集人。
3、审计委员会:由杨东升先生、郭春萱先生、成先平先生、刘双红先生、李锐先生5人组成,杨东升先生担任召集人。
4、薪酬与考核委员会:由成先平先生、尚庆春先生、刘双红先生3人组成,成先平先生担任召集人。
各委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经审议,同意续聘郭春萱先生(简历见附件)担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-040)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长的提名,经审议,
同意聘任尚庆春先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-040)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)审议通过《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总经理的提名,决定续聘其他高级管理人员如下:
1、续聘马振方先生(简历见附件)为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-040)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、续聘陈立功先生(简历见附件)为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-040)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、续聘王少辉先生(简历见附件)为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及
证券事务代表的公告》(公告编号:2021-040)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、续聘尚庆春先生(简历见附件)为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-040)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
5、续聘董志辉先生(简历见附件)为公司总工程师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-040)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及公司制度的有关规定,经审议,同意聘任周闻轩先生(简历见附件)为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-040)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
为充分调动公司高级管理人员的工作积极性,激励高级管理人员更加拼搏进取,抓住润滑油添加剂行业难得的发展机遇,更好地提升公司业绩,制定高级管理人员薪酬方案如下:
位标准薪酬与业绩奖励。岗位标准薪酬区间为50万元至160万元(税前),根据岗位评价及能力评估结果确定。
业绩奖励参照公司绩效管理制度的规定,依据《高级管理人员业绩激励方案》执行。
表决结果如下:
7.01 郭春萱先生薪酬
郭春萱先生薪酬按岗位标准薪酬与业绩奖励执行。
表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事郭春萱先生回避表
决。
7.02 马振方先生薪酬
马振方先生薪酬按岗位标准薪酬与业绩奖励执行。
表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事马振方先生回避表
决。
7.03 尚庆春先生薪酬
尚庆春先生薪酬按岗位标准薪酬与业绩奖励执行。
表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事尚庆春先生回避表
决。
7.04 陈立功先生薪酬
陈立功先生薪酬按岗位标准薪酬与业绩奖励执行。
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7.05 王少辉先生薪酬
王少辉先生薪酬按岗位标准薪酬与业绩奖励执行。
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7.06 董志辉先生薪酬
董志辉先生薪酬按岗位标准薪酬与业绩奖励执行。
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司
董事会
2021年5月7日
附件:
一、高级管理人员简历
1、总经理
郭春萱先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年 3 月出生,研究生学
历。1985 年 1 月至 1987 年 11 月,任湖北鄂城钢铁厂车间主任;1987 年 12 月至
1992 年 12 月,任新乡市化工研究所技术员;1993 年 1 月至 1996 年 10 月,任新
乡市瑞达高科技有限公司总经理;1996 年 11 月至 2015 年 6 月,任新乡市瑞丰
化工有限责任公司董事长;2015 年 7 月至今任公司总经理、董事长,现兼任子公司沧州润孚添加剂有限公司执行董事、新乡县第十四届人民代表大会代表、上海市润滑油品行业协会添加剂专业委员会主任委员。郭春萱先生作为发明人之一主持或参与了“一种二异辛基二硫代磷酸锌盐的制备方法”、“一种二烷基二硫代氨基甲酸酯的制备方法”等发明专利技术的研发工作,曾荣获“新乡市创建劳动关系和谐企业先进工作者”、“新乡市五一劳动奖章”、“新乡县劳动模范”、“新乡市劳动模范”等荣誉称号。
截止公告日,郭春萱先生直接持有公司 55,833,133 股股票,郭春萱先生为公司的控股股东、实际控制人,与持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人,符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、副总经理
(1) 马振方先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年7月出生,专科学历,1988年毕业于新乡师范专科学校,取得专科学历,专业类型为化学。1988年7月至1991年7月,任辉县第五中学教师;1991年8月至1998年1月,任新乡市中药厂财务科长;1998年2月至2002年7月,历任佐今明制药股份有限公司销售经理、副总经理;2002年8月至2003年12月,任河南佐今明医药有限公司总经理;2004年1月至今任职于本公司,历任销售经理、物流经理。现任公司副总经理、董事,