300908 深市 仲景食品

证券代码：300908          证券简称：仲景食品          公告编号：2023-046
                    仲景食品股份有限公司

          关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日召开第六
届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

    为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

    根据上述规定，公司对第六届董事会审计委员会委员进行调整，公司副董事长、总经理朱新成先生不再担任审计委员会委员，由董事杨丽女士担任，与叶建华先生（主任委员）、张中义先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其他委员会组成不变。

    特此公告

                                            仲景食品股份有限公司董事会

                                                2023 年 10 月 17 日