证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-024
仲景食品股份有限公司
关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事1 名。
公司于 2023 年 5 月 15 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举李
小静女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。李小静女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第六届监事会。公司第六届监事会任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第六届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行监事职责。
特此公告
仲景食品股份有限公司监事会
2023 年 5 月 16 日
附件：
仲景食品股份有限公司
第六届监事会职工代表监事简历
李小静女士，出生于 1983 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中级会计师。2010 年 11 月至 2017 年 2 月历任公司财务部会计、审计部职
员、职工监事；2017 年 3 月至今任公司财务部会计、职工监事。
截至目前，李小静女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李小静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李小静女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
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