证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2022-030
仲景食品股份有限公司
关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仲景食品股份有限公司（以下简称“仲景食品”“公司”或“本公司”）于2022年8月5日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股
发行价格为 39.74 元/股，募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,075.34万元后，实际募集资金净额为人民币 91,274.66万元，超募资金总额为人民币 42,074.66 万元。上述募集资金已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中天运[2020]验字第 90066 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目变更及资金使用情况
2020 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三
次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 925.00 万元置换前期已预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换出具了编号为“中天运[2020]核字第 90535 号”的《关于仲景食品股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》。
2020年12月29日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次
会议，并于2021年1月14日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于调
整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意将“年
产3000万瓶调味酱生产线项目”调整为“年产6000万瓶调味酱生产线项目”，项
目实施地点由“河南省西峡县工业大道北段211号”变更为“河南省西峡县创业
大道西侧、果香路东侧”，建设周期由2年变更为2.5年，同意使用超募资金
6,954.52万元追加投资，投资总额由13,600.00万元变更为20,554.52万元；同意
将“营销网络建设项目”的实施主体由“本公司”变更为“本公司、郑州仲景食
品科技有限公司”，同意使用超募资金9,650.00万元追加投资，投资总额由
15,000.00万元变更为24,650.00万元。
2021 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六
次会议，并于 2021 年 4 月 27 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 12,600.00 万元
永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活
动。
2022 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第
十次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意
将“年产 1200 吨调味配料生产线建设项目”延期至 2022 年 6 月 30 日，将“年
产 6000 万瓶调味酱生产线项目”延期至 2025 年 5 月 31 日。
截至 2022 年 7 月 31 日，公司募集资金投资项目及资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 截至 2022 年 7 月 31 日 尚未使用的募
号 金额 募集资金累计投入金额 集资金余额
1 年产 6000 万瓶调味酱生 20,554.52 20,554.52 122.04 21,338.81
产线项目
2 年产 1200 吨调味配料生 10,600.00 10,600.00 7,513.91 3,401.15
产线建设项目
3 营销网络建设项目 24,650.00 24,650.00 9,901.65 15,623.98
4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 10,002.00 -
合计 65,804.52 65,804.52 27,539.60 40,363.94
注：募集资金累计投入金额、尚未使用的募集资金余额包含利息及理财收益
（三）本次募集资金投资项目变更情况
基于公司发展战略规划，为进一步优化产业布局，提高募集资金使用效率，
结合募投项目实施进展情况，公司拟将年产 6000 万瓶调味酱生产线项目（以下 简称“原项目”）变更为仲景食品产业园一期项目（以下简称“新项目”），将 原项目尚未使用的募集资金 21,338.81 万元（含利息及理财收益，具体金额以实 际结转时募集资金专户余额为准）全部用于新项目建设，变更金额占公司首次公 开发行股票募集资金净额的 23.38%。
仲景食品产业园一期项目计划总投资 60,000.00 万元，拟使用原项目尚未
使用的募集资金 21,338.81 万元，使用尚未确定用途的超募资金 13,777.51 万元
（上述金额含利息及理财收益，以实际结转时募集资金专户余额为准），不足部 分以公司自筹资金投入。该项目实施主体为拟设立的全资子公司仲景食品（南阳） 有限公司，建设周期为 30 个月。
变更前 变更后
项目名称 年产 6000 万瓶调味酱生产线项目 仲景食品产业园一期项目
投资总额 20,554.52 万元 60,000.00 万元
拟投入募集 20,554.52 万元 35,116.32 万元
资金金额
实施主体 仲景食品股份有限公司 仲景食品（南阳）有限公司
实施地点 河南省西峡县创业大道西侧、果香路 河南省南阳市新区大道以南、东环路以东、
东侧 信臣路以北、白桐干渠以西区域
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第
十二次会议，审议通过《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目的 议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关于本次变更涉及的项目审批或备 案程序，公司将严格按照相关法律法规办理。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原项目计划和实际投资情况
年产6000万瓶调味酱生产线项目于2021年2月取得西峡县发展和改革委员 会出具的备案文件（项目代码：2102-411323-04-01-739495），实施主体为仲景
食品。项目计划总投资 20,554.52 万元，拟使用募集资金投入 20,554.52 万元，
计划建设期为 2.5 年，该项目旨在提升公司调味酱产品的生产能力，完全达产后，
预计新增年销售收入 48,600.00 万元，新增年利润总额 4,131.81 万元，内部收益率（所得税后）为 14.86%。
截至 2022 年 7 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 122.04 万元，主要用
于项目设计费和前期准备费用，尚未使用的募集资金 21,338.81 万元（含利息及理财收益）存放于募集资金专户。
（二）变更的具体原因
1、公司把握市场需求和发展趋势，集中资源拓展新品类，加快健康食品产业布局。
公司于 2022 年 5 月 12 日披露《关于与南阳市城乡一体化示范区管理委员
会签订<仲景食品产业园项目投资合作协议>的公告》,拟在南阳市城乡一体化示范区建设仲景食品产业园项目，计划投资人民币 15 亿元，分三期投资建设。本次拟变更的是仲景食品产业园一期项目。
从长远发展角度看，新项目位于南阳市，南阳市是河南省副中心城市，中部地区重要的交通枢纽和豫鄂陕交界地区区域性中心城市，拥有人才、资源、交通区位、产业政策等众多优势，实施新项目对公司实现从西峡到南阳，从郑州到上海的跨越式发展具有重要意义。同时，仲景食品产业园项目总占地约 530 亩，一期项目占地 175 亩，未来有较大的扩建空间，有利于公司未来增加产能和优化产品结构。
从建设内容看，新项目不仅包含了原项目的年产6000万瓶调味酱产能目标，而且新增年产 6000 万瓶香菇蚝油的建设规划。新项目的实施有利于提升公司以调味品为主的健康食品产业规模，更好地发挥佐餐调味品、烹饪调味品之间的协同效应，促进公司开辟新的增长点，增强在调味品领域的竞争力。
2、原项目受用地报批限制，存在无法如期完成的不确定性。
年产6000万瓶调味酱生产线项目的实施地点为河南省南阳市西峡县创业大道西侧、果香路东侧，受南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区相关政策的影响，该项目约 55 亩的用地报批受限，不具备施工条件，项目无法开工建设。公司于
2022 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，
同意将该项目预定可使用状态由 2023 年 5 月 31 日调整至 2025 年 5 月 31 日。截
止目前，该项目仍不具备开工条件。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：仲景食品产业园一期项目
2、实施主体：仲景食品（南阳）有限公司（暂定名），是公司全资子公司。
3、实施地点：南阳市新区大道以南、东环路以东、信臣路以北、白桐干渠以西区域。
4、建设内容和规模：项目占地 175 亩，总建筑面积 79,179.4 ㎡，其中新
建车间 34,181.4 ㎡，仓库 10,884 ㎡，办公楼和专家工作站 12,132 ㎡以及污水
处理、员工宿舍、地下车库等附属配套工程，
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