证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2022-029
仲景食品股份有限公司
关于投资设立仲景食品（南阳）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日召开第五
届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立仲景食品（南阳）有限公司的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
为满足公司未来战略规划和业务发展需要，加快提升以调味品为主的健康食
品产业规模，公司与南阳市城乡一体化示范区管理委员会于 2022 年 5 月 12 日签
署《仲景食品产业园项目投资合作协议》，拟在南阳市城乡一体化示范区投资建设仲景食品产业园项目，项目占地约 530 亩，投资金额约为人民币 15 亿元，计
划分三期投资建设。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于与南阳市城乡一体化示范区管理委员会签订<仲景食品产业园项目投资合作协议>的公告》（公告编号 2022-018）。
基于上述投资协议，公司拟使用自有资金 20,000 万元人民币投资设立全资子公司仲景食品（南阳）有限公司（暂定名，以下简称“仲景食品南阳公司”）实施仲景食品产业园项目。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。经董事会审议通过后，董事会授权管理层及其指定的工作人员具体办理子公司设立的各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：仲景食品（南阳）有限公司（暂定名）
公司类型：有限责任公司
注册地址：南阳市城乡一体化示范区
法定代表人：孙耀志
注册资本：20,000 万元人民币
经营范围：调味品、食品添加剂【辣椒油树脂、食品用香精、食品用天然香料】、水果制品（果酱）、蔬菜制品【食用菌制品（干制食用菌）】、食用植物油、方便食品、罐头制品生产、销售；农业初级产品种植、加工、储存、购销；自营和代理各类货物和技术的进出口业务*
资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式出资。
股权结构：公司持有 100%股权
以上信息最终以当地市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
公司本次投资设立仲景食品南阳公司，将有利于加快仲景食品产业园项目投资、建设等工作的开展，促进项目早日投产并发挥效益，符合公司发展战略和投资方向，有利于进一步增强公司的整体实力，为公司培育新的利润增长点。本次投资设立仲景食品南阳公司所需资金来源于公司自有资金，是在保证日常运营及业务发展需求的前提下进行的，不会影响公司日常经营资金周转需要和业务的正常开展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）对外投资存在的风险
本次投资设立仲景食品南阳公司目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批部门的核准。仲景食品南阳公司成立后，在实际运营中可能面临宏观政策、市场环境、经营管理等多种不确定因素带来的风险，公司将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对风险，促进其健康发展。
公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、仲景食品股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、仲景食品股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告
仲景食品股份有限公司董事会
2022 年 8 月 8 日
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