证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-045
康平科技（苏州）股份有限公司
第四届董事会 2023 年第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月18日以电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届董事会2023年第七次（临时）会议的通知，并于2023年11月22日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。
本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中陈菲女士、曲凯先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会现进行换届选举。
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，任期自公司股
东大会审议通过之日起三年。
经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名江建平先生、夏宇华女士、江迎东先生、窦蔷彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决情况如下：
1.1《提名江建平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.2《提名夏宇华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.3《提名江迎东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.4《提名窦蔷彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会现进行换届选举。
公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名曲凯先生、柳世平女士、尹洪英女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
出席会议的董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决情况如下：
2.1《提名曲凯先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2《提名柳世平女士为公司第五届董事会独立董事候选人》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3《提名尹洪英女士为公司第五届董事会独立董事候选人》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，相关议案方可提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定于2023年12月8日（星期五）召开2023年第二次临时股东大会，审议相关议案。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会2023年第七次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会2023年第七次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、第四届董事会提名委员会第二次（临时）会议决议。
特此公告。
康平科技（苏州）股份有限公司
董事会
2023年11月23日
查看PDF原文
