证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2021-042
康平科技（苏州）股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“康平科技”）鉴于通苏嘉甬铁路（南通至苏州至嘉兴至宁波铁路）路线规划可能会对公司用以实施“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目”的项目用地产生影响，进而影响公司募集资金投资项目的正常开展，经过审慎分析，同时结合公司业务发展和当前的市场及政策环境，公司拟终止“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目”，并将用于该项目的募集资金投资于“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目”，其他募集资金投资项目不变。现将具体内容公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,400万股,发行价格为14.30元/股，募集资金总额为人民币343,200,000.00元，扣除不含税发行费用人民币51,396,484.19元，实际募集资金净额为人民币291,803,515.82元。
上述募集资金已于2020年11月13日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通
合 伙 ） 对 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2020NJAA20005）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。
2、募集资金投资项目历史变更情况
公司于2021年2月10日召开第四届董事会2021年第一次（临时）会议及第四届监事会2021年第一次（临时）会议，并于2021年2月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，同意公司调整“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目”募集资金投入金额，将原用于上述项目的部分募集资金人民币11,628万元（1,800万美元，以最终实际汇率确定的金额为准）通过路径公司香港康平合科技有限公司向公司全资子公司康平科技（越南）有限公司进行增资以实施“年产电机320万台、电动工具6万台项目”。具体内容详见公司于2021年2月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-004）。
变更后，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金拟投入金额
年产电动工具、
家用电器及汽
1 车 配 件 电 机 苏州迎东电动工具 30,000.00 13,052.35
1200 万台、电 有限公司
动工具整机 60
万台项目
2 补充流动资金 康平科技（苏州）股 4,500.00 4,500.00
份有限公司
年产电机 320 康平科技（越南）有 1,800 万美元 1,800万美元
3 万台、电动工具 限公司 （折合人民币约 （折合人民币约11,628
6 万台项目 11,628 万） 万）
合 计 46,128.00 29,180.35
注：1、投资总额与募集资金拟投入金额之间的差额，公司将以自有资金投入；
2、上表中美元兑人民币采用的测算汇率为1：6.46，实际汇率以最终汇款时为准；
3、根据实际汇率，上表中变更后的投资总额及项目1和3的募集资金拟投入金额将
作相应调整。
3、本次拟变更募集资金投资项目基本情况
（1）拟变更项目名称：年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目；
（2）变更项目涉及的总金额及其占总筹资额的比例：人民币13,052.35万元，
占募集资金总额的44.73%；
（3）已投入募集资金金额：尚未投入募集资金；
（4）新项目名称及拟投入金额：年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目。项目计划总投资额为19,378.0万元，拟以募集资金投入13,052.35万元。
（5）本次变更募集资金用途事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、履行的决策程序
公司于2021年8月25日召开第四届董事会2021年第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，独立董事对此议案发表了明确同意意见。同日，公司召开第四届监事会2021年第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、履行的报批或备案程序
新项目投资相关备案和环评手续正在办理中。
二、变更募集资金投资项目的原因
1、原募集资金投资项目计划和实际投资情况
原募集资金投资项目“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目”经公司第三届董事会2019年第二次会议及2018年度股东大会通过，位于江苏省汾湖高新技术产业开发区临沪大道北、汾杨路西地块，项目总投资额为30,000.00万元，其中拟使用募集资金投入13,052.35万元，项目实施主体为公司全资子公司苏州迎东电动工具有限公司。该项目建设期拟定为1年，计算期11年，其中计算期第1年为建设期，计算期第2至11年为营运期，计算期第2年投产，计算期第6年达产，预计建成完全达产后可新增年均营业收入59,700.00万元，新增年均净利润5,490.70万元。本项目税后财务内部收益率为14.70%，税后投资回收期为6.96年（含建设期），经济效益良好。该项目建设用地已取得“苏（2019）苏州市吴江区不动产权第9031077号”不动产权证。
截至目前，公司原募集资金投资项目计划和实际投资情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金拟投 募集资金累计
入金额 已投入金额
年产电动工具、家
用电器及汽车配 苏州迎东电动工具
1 件电机 1200 万台、 有限公司 30,000.00 13,052.35 0.00
电动工具整机 60
万台项目
2 补充流动资金 康平科技（苏州）股 4,500.00 4,500.00 4,500.00
份有限公司
年产电机 320 万 康平科技（越南）有 1,800 万美元 1,800万美元
3 台、电动工具 6 万 限公司 （折合人民币约 （折合人民币 0.00
台项目 11,628 万） 约11,628万）
合 计 46,128.00 29,180.35 4,500.00
注：1、投资总额与募集资金拟投入金额之间的差额，公司将以自有资金投入；
2、上表中美元兑人民币采用的测算汇率为1:6.46，实际汇率以最终汇款时为准；
3、根据实际汇率，上表中变更后的投资总额及项目1和3的募集资金拟投入金额将
作相应调整。
截至2021年7月31日，公司募集资金专户余额为人民币169,869,510.99元，
含募集资金银行存款产生的利息及现金管理收益。
2、本次拟变更募集资金用途情况
公司拟终止“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具
整机60万台项目”，并将用于该项目的募集资金投资于“年产电动工具、家用电
器和汽车配件电机1000万台项目”。具体调整情况详见下表：
单位：人民币万元
募集资金拟投入金额
序号 项目名称 实施主体 投资总额
变更前 变更后
年产电动工具、
家用电器及汽
1 车 配 件 电 机 苏州迎东电动工具 30,000.00 13,052.35 -
1200 万台、电 有限公司
动工具整机 60
万台项目
2 补充流动资金 康平科技（苏州）股 4,500.00 4,500.00 4,500.00
份有限公司
年产电机 320 康平科技（越南）有 1,800 万美元（折 1,800 万美元 1,800万美元
3 万台、电动工具 限公司 合人民币约 （折合人民币约 （折合人民币约
6 万台项目 11,628 万） 11,628 万） 11,628 万）
4 年产电动工具、 深圳艾史比特电机 19,378.0 - 13,052.35
家用电器和汽 有限公司
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