300907 深市 康平科技

证券代码：300907      证券简称：康平科技          公告编号：2021-030
        康平科技（苏州）股份有限公司

 第四届董事会 2021 年第四次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日以电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届董事会2021年第四次（临时）会议的通知，并于2021年6月8日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

  本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中三名独立董事均以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经公司董事长江建平先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，聘任窦蔷彬先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。


    三、备查文件

  1、第四届董事会2021年第四次（临时）会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会2021年第四次（临时）会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        康平科技（苏州）股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年6月8日