证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2021-004
康平科技（苏州）股份有限公司
关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“康平科技”），为促进公司主营业务发展，增强公司综合竞争力，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报率，根据原募集资金投资项目的实施进度并结合公司业务发展和当前的市场及政策环境，经过审慎分析后，公司拟调整“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目”募集资金投入金额，将原用于上述项目的部分募集资金人民币11,628万元（1,800万美元，以最终实际汇率确定的金额为准）通过路径公司香港康平合科技有限公司（以下简称“香港康平合”）向公司全资子公司康平科技（越南）有限公司（以下简称“越南康平”）进行增资。增资完成后，越南康平的注册资本将达到2,780万美元。越南康平将使用本次增资的募集资金投资“年产电机320万台、电动工具6万台项目”。现将具体内容公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,400万股,发行价格为14.30元/股，募集资金总额为人民币343,200,000.00元，扣除不含税发行费用人民币51,396,484.19元，实际募集资金净额为人民币291,803,515.82元。
上述募集资金已于2020年11月13日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通
合 伙 ） 对 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2020NJAA20005）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。
2、拟变更募集资金投资项目基本情况
（1）拟变更项目名称：年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目；
（2）变更项目涉及的总金额及其占总筹资额的比例：人民币24,680.35万元，占募集资金总额的84.58%；
（3）已投入募集资金金额：尚未投入募集资金；
（4）新项目名称及拟投入金额：年产电机320万台、电动工具6万台项目。拟投入1,800万美元（折合人民币约11,628万，以最终实际汇率确定的金额为准）。
3、履行的决策程序
公司于2021年2月10日召开第四届董事会2021年第一次（临时）会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，独立董事对此议案发表了明确同意意见。同日，公司召开第四届监事会2021年第一次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、本次变更募集资金用途事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、新项目投资需向商务局、发改委、外汇管理局等相关行政部门履行审批及备案程序，公司将在股东大会审议通过之后启动相关程序。
二、变更募集资金投资项目的原因
1、原募集资金投资项目计划和实际投资情况
原募集资金投资项目“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目”位于江苏省汾湖高新技术产业开发区临沪大道北、汾杨路西地块，项目总投资为30,000.00万元，其中拟使用募集资金投入24,680.35万元，项目实施主体为公司全资子公司苏州迎东电动工具有限公司。预计该项目建成完全达产后可新增年均营业收入59,700.00万元，新增年均净利润5,490.70万元。本项目税后财务内部收益率为14.70%，税后投资回收期为6.96年（含建设
期），经济效益良好。该项目建设用地已取得“苏（2019）苏州市吴江区不动产 权第9031077号”不动产权证。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第四届董 事会2020年第二次（临时）会议审议通过的《关于调整部分募投项目募集资金投 资额的议案》，截至目前，公司原募集资金投资项目计划和实际投资情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投 募集资金累计
入金额 已投入金额
年产电动工具、家用电器及汽车
1 配件电机 1200 万台、电动工具 30,000.00 24,680.35 0.00
整机 60 万台项目
2 补充流动资金 4,500.00 4,500.00 4,500.00
合 计 34,500.00 29,180.35 4,500.00
截至2021年1月22日，公司募集资金专户余额为人民币55,400,013.97元，含 募集资金银行存款产生的利息。公司已将上述募集资金中的20,000万元用于现金 管理，具体内容详见公司分别于2020年12月31日及2021年1月6日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2020-017）及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进 展公告》（公告编号：2021-001）。
2、本次拟变更募集资金用途情况
公司拟调整“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具 整机60万台项目”募集资金拟投入金额，同时将调整金额用于新增募集资金投资 项目“年产电机320万台、电动工具6万台项目”。具体调整情况详见下表：
单位：人民币万元
募集资金拟投入金额
序号 项目名称 实施主体
变更前 变更后
年产电动工具、家用电
1 器 及 汽 车 配 件 电 机 苏州迎东电动工具有 24,680.35 13,052.35
1200 万台、电动工具整 限公司
机 60 万台项目
2 补充流动资金 康平科技（苏州）股 4,500.00 4,500.00
份有限公司
年产电机 320 万台、电 康平科技（越南）有 1,800万美元
3 动工具 6 万台项目 限公司 - （折合人民币约
募集资金拟投入金额
序号 项目名称 实施主体
变更前 变更后
合 计 29,180.35 29,180.35
注：1、上表中美元兑人民币采用的测算汇率为6.46:1，实际汇率以最终汇款时为准；
2、根据实际汇率，上表中变更后的投资总额及项目1和3的募集资金拟投入金额将
作相应调整。
3、变更原因及对公司的影响
公司为进一步提高募集资金使用效率和募集资金投资回报率，根据原募集资金投资项目的实施进度并结合公司业务发展和当前的市场及政策环境，经过审慎分析后，公司拟对部分募集资金用途进行变更。
本次变更部分募集资金用途符合公司的发展规划，有利于优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，促进公司主营业务发展，增强公司综合竞争力，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、新增募集资金投资项目情况
1、项目基本情况
（1）项目名称：年产电机320万台、电动工具6万台项目
（2）项目实施主体：康平科技（越南）有限公司
（3）项目实施方式：通过路径公司香港康平合向公司全资子公司越南康平增资
（4）项目实施地点：越南平阳省（具体实施地点尚处于谈判磋商阶段）
（5）项目建设内容：项目拟购置土地厂房（拟购置厂房建筑面积25,000平方米）及各类生产设备，达产年形成电机320万台、电动工具6万台的生产能力
（6）项目建设周期：项目建设期约1.5年
（7）项目投资规模：项目计划总投资额为1,800万美元
（8）项目资金来源：募集资金
2、路径公司基本情况
（1）公司名称：香港康平合科技有限公司
（2）英文名称：HONGKONG KPH TECHNOLOGY LIMITED
（3）注册地址：SUITE 603,6/F LAWS COMM PLAZA 788 CHEUNG SHA WAN RD
KL
（4）经营范围：控股
（5）注册资本：1万港币
（6）成立日期：2018年12月3日
（7）法定代表人：江迎东
（8）注册证书编号：2773030
（9）股权结构：康平科技持有100%股权
（10）主要财务指标：
单位：万元
项目 2020年9月30日（经审阅） 2019年12月31日（经审计）
总资产 6,674.68 4,883.30
净资产 -14.01 -13.80
项目 2020年1-9月（经审阅） 2019年1-12月（经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -0.56 -14.57
3、增资对象基本情况
（1）公司名称：康平科技（越南）有限公司
（2）英文名称：KANGPING TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED
（3）注册
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