300907 深市 康平科技

证券代码：300907      证券简称：康平科技          公告编号：2020-016
        康平科技（苏州）股份有限公司

  关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开第四届董事会2020年第二次（临时）会议及第四届监事会2020年第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。现将具体内容公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,400万股,发行价格为14.30元/股，募集资金总额为人民币343,200,000.00元，扣除不含税发行费用人民币51,396,484.19元，实际募集资金净额为人民币291,803,515.82元。

    上述募集资金已于2020年11月13日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通
合 伙 ） 对 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2020NJAA20005）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。
    二、募投项目拟投入募集资金金额调整情况

    由于本次募投项目实际募集资金净额为人民币29,180.35万元，少于拟投入募集资金金额人民币34,500.00万元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司根据实际情况，对部分募投项目募集资金投资额进行了调整，
 具体调整情况如下：

                                                            单位：万元

序号          项目名称          投资总额  调整前募集资  调整后募集资
                                          金拟投入金额  金拟投入金额

      年产电动工具、家用电器及

 1  汽车配件电机 1200 万台、  30,000.00    30,000.00      24,680.35
      电动工具整机 60 万台项目

 2  补充流动资金              4,500.00      4,500.00      4,500.00

          合  计              34,500.00    34,500.00      29,180.35

    三、调整部分募投项目募集资金投资额对公司的影响

    本次对部分募投项目募集资金投资额进行调整，是根据募投项目实施及募集 资金等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变 募集资金投向、影响公司正常生产经营及损害股东利益的情形。

    本次对部分募投项目募集资金投资额进行调整，有利于提高募集资金使用效 率，有利于优化资源配置，同时，也符合公司发展战略的要求和全体股东的利益。
    公司将继续严格按照有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投 项目建设及募集资金使用的监督，确保募集资金合法、高效和安全的使用。

    四、履行的审议程序及相关意见

    1、董事会审议情况

    公司于2020年12月31日召开第四届董事会2020年第二次（临时）会议，审议 通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际募 集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。

    2、监事会会审议情况

    公司于2020年12月31日召开第四届监事会2020年第二次（临时）会议，审议 通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》。监事会认为：本次公 司对部分募投项目募集资金投资额进行调整，是根据募投项目实施及募集资金等 实际情况所作出的调整，不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常生产经营 及损害股东利益的情形，因此，监事会同意对部分募投项目募集资金投资额进行 调整。


    3、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司对部分募投项目募集资金投资额进行调整的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，是公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况所作出的审慎决定，未改变募集资金投向，不会对公司正常生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。

    4、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：康平科技本次调整部分募投项目募集资金投资额的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；此次对部分募投项目募集资金投资额进行调整是根据募投项目实施及募集资金等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常生产经营及损害股东利益的情形。本保荐机构对康平科技调整部分募投项目募集资金投资额的事项无异议。

    五、备查文件

    1、第四届董事会2020年第二次（临时）会议决议；

    2、第四届监事会2020年第二次（临时）会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会2020年第二次（临时）会议相关事项的独立意见；

    4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于康平科技（苏州）股份有限公司募集资金使用的相关核查意见》。

    特此公告。

                                        康平科技（苏州）股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2020年12月31日