300907 深市 康平科技

证券代码：300907      证券简称：康平科技          公告编号：2020-012
        康平科技（苏州）股份有限公司

  关于公司财务总监代行董事会秘书职责的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开了2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司第三届董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会。鉴于公司第三届董事会聘任的董事会秘书郭洁女士任期届满，届满后郭洁女士不再担任公司董事会秘书一职，也不在公司担任其他职务，公司董事会对郭洁女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  为保证公司董事会的日常运作及信息披露工作的有序开展，公司于2020年12月11日召开第四届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监并代为履行董事会秘书职责的议案》，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定由财务总监窦蔷彬先生代为履行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。
  公司将根据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  窦蔷彬先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

  电话：0512-67215532

  传真：0512-65752288

  电子邮箱：kpir@szkangping.com

  联系地址：苏州相城经济开发区华元路18号

  特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司
                      董事会
            2020年12月11日