300907 深市 康平科技

证券代码：300907      证券简称：康平科技          公告编号：2020-011
        康平科技（苏州）股份有限公司

    第四届监事会 2020 年第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日召开的职工代表大会及2020年12月11日召开的2020年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，第四届监事会2020年第一次会议于2020年12月11日以口头方式发出会议通知，并于2020年12月11日在公司会议室以现场会议方式召开。

  本次会议由公司半数以上监事共同推举监事尹群丽女士主持，应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  鉴于公司第三届监事会换届选举工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，选举监事尹群丽女士为公司第四届监事会主席候选人，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  尹 群 丽 女 士 简 历 详 见 公 司 于 2020 年 11 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-005）。
    三、备查文件

  1、第四届监事会2020年第一次会议决议。

  特此公告。

                                        康平科技（苏州）股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2020年12月11日