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日月明:关于公司2020年度利润分配预案的公告

公告日期:2021-04-22

日月明:关于公司2020年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300906        证券简称:日月明          公告编号:2021-020
              江西日月明测控科技股份有限公司

            关于公司 2020 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 20 日召开
了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》,并同意将议案提交 2020 年年度股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

      一、2020 年度利润分配预案基本情况

      经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表 2020 年实现归属于母
公司股东的净利润 53,955,558.95 元,提取盈余公积 5,423,729.19 元,加年初未分配利润
106,116,885.97 元,2020 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 154,648,715.73 元。
母公司报表 2020 年实现净利润 54,237,291.93 元,提取盈余公积 5,423,729.19 元,加年
初未分配利润 106,273,908.58 元,2020 年 12 月 31 日母公司未分配利润为

155,087,471.32 元。

      2020 年度,公司利润分配预案如下:以截至 2020 年 12 月 31 日公司股份总数

80,000,000 股为基数,以公司未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5.00元(含税),合计派发现金股利 40,000,000 元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  在本利润分配预案公布后至实施前,公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

      二、利润分配方案合法、合规性的说明

      公司董事会认为:公司综合考虑了公司经营发展阶段以及广大投资者的利益,在保
证正常经营业务发展的前提下拟定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合
《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司确定的利润分配制度,有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

      三、监事会意见


      监事会认为,公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司利润分配制度,体现了公司对投资者的回报,本预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。

      四、独立董事意见

      独立董事认为,公司 2020 年度利润分配预案的制定综合考虑了公司经营发展阶段
以及广大投资者的利益等多方面因素,符合公司实际情况,与公司业绩成长性相匹配。公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,不存在违反有关法律、法规及《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2020 年度利润分配预案,并同意董事会将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

      五、相关风险提示

      本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者理性投资,
注意投资风险。

      六、备查文件

      1、第二届董事会第十九次会议决议;

      2、第二届监事会第十四次会议决议;

      3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                                江西日月明测控科技股份有限公司
                                                              董事会

                                                        2021 年 4 月 22 日

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