证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2020-006
江西日月明测控科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下:
一、变更注册资本、公司类型、经营范围的情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2394号）同意注册。公司获准向社会公开发行人民币普通股2000万股，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2020）第110ZC00411 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。本次发行后，公司注册资本由6000万元变更为8000万元，公司股本由6000万股变更为8000万股。
2、公司股票已于2020年11月5日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）” （以最终工商审批登记为准）。
3、公司原经营范围为：铁路机械及配件、工程机械及配件、交通运输的开发、制造、加工；计算机软、硬件开发及相关综合技术服务；电子元器件、仪器仪表销售；机械设备的租赁；城市轨道及铁路测控系统技术开发、推广、咨询服务；铁路工程测量服务、铁路工程技术服务；铁路养护维修业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据公司经营管理需要，同意公司经营范围变更为：铁路机械及配件、工程机械及配件、交通运输的开发、制造、加工；计算机软、硬件开发及相关综合技术服务；电子元器件、仪器仪表销售；机械设备的租赁；城市轨道及铁路测控系统技术开发、推广、咨询服务；铁路工程测量服务、铁路工程技术服务；铁路养护维修业务；原材料、产品、技术及
服务的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （以最终工商审批登记为准）
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记
公司首次公开发行股票完成后，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在创业板上市的实际情况，现将《江西日月明测控科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《江西日月明测控科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对相关条款进行修订。
本次《公司章程》修订事项，尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
《公司章程》具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
公司于【 】年【 】月【 】日
经深圳证券交易所审核并经中国 公司于【2020】年【9】月【28】日经
证券监督管理委员会（以下简称 中国证券监督管理委员会（以下简称
第三条 “中国证监会”）同意注册，首 “中国证监会”）同意注册，首次公
次公开发行人民币普通股（A 开发行人民币普通股（A 股）【2000】
股）【 】 股，于【 】年【 】 万股，于【2020】年【11】月【5】日
月【 】日在深圳证券交易所创 在深圳证券交易所创业板上市。
业板上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长或总经理为公司的法定代表
人。
经依法登记，公司的经营范围 经依法登记，公司的经营范围为：铁
为：铁路机械及配件、工程机械 路机械及配件、工程机械及配件、交
及配件、交通运输的开发、制 通运输的开发、制造、加工；计算机
造、加工；计算机软、硬件开发 软、硬件开发及相关综合技术服务；
及相关综合技术服务；电子元器 电子元器件、仪器仪表销售；机械设
第十三条 件、仪器仪表销售；机械设备的 备的租赁；城市轨道及铁路测控系统
租赁；城市轨道及铁路测控系统 技术开发、推广、咨询服务；铁路工
技术开发、推广、咨询服务；铁 程测量服务、铁路工程技术服务；铁
路工程测量服务、铁路工程技术 路养护维修业务；原材料、产品、技
服务；铁路养护维修业务（依法 术及服务的进出口业务（依法须经批
须经批准的项目，经相关部门批 准的项目，经相关部门批准后方可开
准后方可开展经营活动）。 展经营活动）。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 公司发行的股票，以人民币标明面
面值。 值，每股面值为人民币一元。
第十九条 公司股份总数为【 】万股，均 公司股份总数为【8000】万股，均为
为人民币普通股。 人民币普通股。
公司在下列情况下，可以依照法 公司在下列情况下，可以依照法律、
律、行政法规、部门规章和本章 行政法规、部门规章和本章程的规
第二十三条 程的规定，收购公司的股份： 定，收购公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有公司股票的其他公 （二）与持有公司股票的其他公司合
司合并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划 （三）将股份用于员工持股计划或者
或者股权激励； 股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东大会作出的公司
公司合并、分立决议持异议，要 合并、分立决议持异议，要求公司收
求公司收购其股份； 购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行 （五）将股份用于转换公司发行的可
的可转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股 （六）公司为维护公司价值及股东权
东权益所必需。 益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖 除上述情形外，公司不进行收购公司
公司股份的活动。 股份的活动。
公司董事、监事、高级管理人
员、持有公司股份 5%以上的股东，将
其持有的公司股票或者其他具有股权
公司董事、监事、高级管理 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
人员、持有公司股份 5%以上的股 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
东，将其持有的公司股票在买入 所得收益归公司所有，公司董事会将
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 收回其所得收益。但是，证券公司因
6 个月内又买入，由此所得收益 包销购入售后剩余股票而持有 5%以上
归公司所有，公司董事会将收回 股份的，卖出该股票不受 6 个月时间
其所得收益。但是，证券公司因 限制。国务院证券监督管理机构规定
包销购入售后剩余股票而持有 5% 的其他情形的除外。
以上股份的，卖出该股票不受 6 前款所称董事、监事、高级管理
第二十九条 个月时间限制。 人员、持有公司股份 5%以上的股东持
公司董事会不按照前款规定 有的公司股票或者其他具有股权性质
执行的，股东有权要求董事会在 的证券，包括其配偶、父母、子女持
30 日内执行。公司董事会未在上 有的及利用他人账户持有的股票或者
述期限内执行的，股东有权为了 其他具有股权性质的证券。
公司的利益以自己的名义直接向 公司董事会不按照第一款规定执
人民法院提起诉讼。 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
公司董事会不按照第一款的 执行。公司董事会未在上述期限内执
规定执行的，负有责任的董事依 行的，股东有权为了公司的利益以自
法承担连带责任。 己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
股东大会是公司的权力机 股东大会是公司的权力机构，依
构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资 （一）决定公司经营方针和投资计
计划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表担任
担任的董事、监事，决定有关董 的董事、监事，决定有关董事、监事
第四十条 事、监事的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批
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