300905 深市 宝丽迪

证券代码：300905          证券简称：宝丽迪          公告编号：2021-034
              苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
一次会议于 2021 年 5 月 17 日下午 3 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于
2021 年 5 月 14 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

  经审议，公司监事会同意选举付洋女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）

    三、备查文件

  1、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；

  特此公告。

                                      苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 5 月 17 日