300905 深市 宝丽迪

证券代码：300905          证券简称：宝丽迪          公告编号：2021-033
              苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

            第二届董事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
一次会议于 2021 年 5 月 17 日上午 10 点以现场会议的形式召开。本次会议通知
于 2021 年 5 月 14 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董
事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司董事会同意选举徐毅明先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

  徐毅明先生简历详见公司于 2021 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-015）。

  （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第二届董事会设立审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第二届董事会专门委员会委员（见下表），任期自本次董事会审议通过之日起三年。


    专门委员会                姓名                  职务

                              马树立                主任委员

    提名委员会              戴礼兴                  委员

                              徐毅明                  委员

                                徐容                主任委员

    审计委员会              马树立                  委员

                              朱建国                  委员

                              徐毅明                主任委员

  战略与投资委员会            戴礼兴                  委员

                              龚福明                  委员

                              戴礼兴                主任委员

  薪酬与考核委员会            徐容                  委员

                              徐闻达                  委员

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

  各专门委员会委员简历详见公司于 2021 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-015）。

  （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  经与会董事审议，同意续聘龚福明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）

  （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经与会董事审议，同意续聘朱建国先生、袁晓锋先生、田雪峰先生、蒋志勇先生、徐虎明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）


  （五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  经与会董事审议，同意续聘袁晓锋先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）

  （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经与会董事审议，同意续聘袁晓锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）

  （七）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

  经与会董事审议，同意续聘杨军辉先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）

    三、备查文件

  1、《公司第二届董事会第一次会议决议》；

  2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

                                      苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 5 月 17 日