证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2021-030
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2021年4月29日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间：网络投票时间为2021年4月29日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月29日9:15至9:25、9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年4月29日上午9:15至2021年4月29日下午15:00。
2、会议地点：苏州市相城区北桥镇石桥村石园路，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司一号会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长徐毅明先生。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 52,870,112 股，占上市公司总
股份的 73.4307％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 49,667,924 股，占上市公司总股
份的 68.9832％。通过网络投票的股东 80 人，代表股份 3,202,188 股，占上市公
司总股份的 4.4475％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 3,702,188 股，占上市公司总股
份的 5.1419％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 500,000 股，占上市公司总股份
的 0.6944％。通过网络投票的股东 80 人，代表股份 3,202,188 股，占上市公司总
股份的 4.4475％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的方式。
1、审议通过《<公司2020年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 52,852,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9675％；反对 8,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 3,684,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5354％；反对 8,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2269％；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2377％。
表决结果：议案通过。
2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 52,846,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9554％；反对 9,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％。
中小股东总表决情况：
同意 3,678,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3625％；反对 9,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2539％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3836％。
表决结果：议案通过。
3、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 52,846,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9554％；反对 9,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％。
中小股东总表决情况：
同意 3,678,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3625％；反对 9,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2539％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3836％。
表决结果：议案通过。
4、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 52,846,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9552％；反对 9,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0180％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％。
中小股东总表决情况：
同意 3,678,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3598％；反对 9,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2566％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3836％。
表决结果：议案通过。
5、审议通过《公司2021年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 52,847,712 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9576％；反对 9,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0242％。
中小股东总表决情况：
同意 3,679,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3950％；反对 9,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2593％；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3457％。
表决结果：议案通过。
6、审议通过《2020年度高送转方案暨利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 52,859,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9805％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意 3,691,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7218％；反对 4,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1324％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1459％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议通过《2021年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 52,832,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9279％；反对 21,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0414％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0306％。
中小股东总表决情况：
同意 3,664,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9709％；反对 21,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5915％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4376％。
表决结果：议案通过。
8、审议通过《关于确认公司2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易预计的议案》
本议案属于关联交易事项，公司股东徐毅明、徐闻达、苏州聚星宝电子科技有限公司、苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙）进行了回避表决。
总表决情况：
同意 7,132,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6284％；反对 9,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1257％；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2458％。
中小股东总表决情况：
同意 3,675,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2815％；反对 9,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2431％；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4754％。
表决结果：议案通过。
9、审议通过《关于公司及公司全资子公司申请2021年度综合授信额度的议案》
本议案属于关联交易事项，公司股东徐毅明、徐闻达、苏州聚星宝电子科技有限公司、苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙）进行了回避表决。
总表决情况：
同意 7,125,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5293％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2249％；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2458％。
中小股东总表决情况：
同意 3,668,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0897％；反对 16,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4349％；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4754％。
表决结果：议案通过。
10、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 52,842,712 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9482％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0185％；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0333％。
中小股东总表决情况：
同意 3,674,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2599％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2647％；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4754％。
表决结果：议案通过。
11、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 52,840,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9442％；反对 15,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0289％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％。
中小股东总表决情况：
同意 3,672,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2032％；反对 15,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4133％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3836％。
表决结果：议案通过。
12、审议通过《关于董事会换届选举暨
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