300905 深市 宝丽迪

 证券代码：300905        证券简称：宝丽迪        公告编号：2021-021
              苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

            关于选举第二届董事会独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于
2021 年 5 月 18 日届满，为保证董事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等相关规定，现对公司董事会进行换届选举。

    该议案将提请公司 2020 年度股东大会审议。

    一、独立董事会换届选举

    2021 年 4 月 6 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名戴礼兴先生、徐容先生、马树立先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2020 年度股东大会选举通过之日起 3 年，独立董事对此发表了同意的独立意见。

    根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述独立董事候选人资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事的选任尚需提交公司2020 年度股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

                                      苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 4 月 8 日
附件：

                          戴礼兴先生简历

    戴礼兴先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国仪器仪表学会仪表功能材料分会第七届理事会常务理事、江苏省化学化工学会第十一届理事会理事、苏州市化学化工学会第十届理事会副理事长。1987 年 3月至 1997 年 6 月历任苏州丝绸工学院染化系讲师、副教授、教研室主任；1997
年 6 月至 2008 年 9 月历任苏州大学材料工程学院副教授、教授、博导；2008 年
9 月至今任苏州大学材料与化工学部教授、博导，其中 2008 年 9 月至 2016 年 3
月任材料与化工学部副主任；现任优彩环保资源科技股份有限公司独立董事、新凤鸣集团股份有限公司独立董事等。2018 年 5 至今任宝丽迪独立董事，任期三年。

    截至本公告日，戴礼兴先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。其已取得董事会独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

                            徐容先生简历

    徐容先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学研究生文凭。
1998 年 12 月至 2001 年 9 月任齐齐哈尔红岸会计师事务所有限公司项目经理；
2001 年 10 月至 2004 年 8 月任江苏华星会计师事务所有限公司项目经理；2004
年 9 月至 2015 年 12 月任苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司首席合伙人；
2016 年 1 月至今任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所负责人。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、苏州工业园区瑞升教育信息咨询有限公司监事、苏州磐石信用管理咨询有限公司监事、博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事等。2018 年 5 月至今任宝丽迪独立董事，任期三年。
    截至本公告日，徐容先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。其已取得董事会独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

                          马树立先生简历

    马树立先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2009 年 9 月至 2013 年 6 月任江苏梁丰律师事务所律师；2013 年 7 月至 2015 年
12 月任北京市大成（苏州）律师事务所律师；2016 年 1 月至 2016 年 12 月任国
浩（苏州）律师事务所律师；2017 年 1 月至今任北京市康达（苏州）律师事务所合伙人、主任；现为张家港市杨舍东城成大商务咨询服务部经营者。2018 年 5月至今任宝丽迪独立董事，任期三年。

    截至本公告日，马树立先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。其已取得董事会独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。